证券代码：688362             证券简称：甬矽电子          公告编号：2023-012



                       甬矽电子（宁波）股份有限公司
                      关于2022年度利润分配预案的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要提示：
          分配比例：每10股派发现金红利1.05元（含税），不进行资本公积金转增股
          本，不送红股。
          本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
          将在权益分派实施公告中明确。
          若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
          额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


       一、利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，甬矽电子
（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现可供分配利润为人民币
392,452,239.00元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。根据公司运营情况及未来资金使用规划，公司2022年度利润分配方案如
下：
    公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税）。截至2022年12月31日，
公司总股本407,660,000股，以此计算合计拟派发现金红利42,804,300.00元（含税）。
本年度公司现金分红金额占 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为
30.99%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。
   二、公司履行的决策程序
   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2023年4月19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公
司2022年年度股东大会审议。
   （二）独立董事意见
    公司独立董事认为，本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营盈利状况，兼
顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整
体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《甬矽电子（宁波）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。我们同意公司2022
年度利润分配预案并同意将该预案提交2022年年度公司股东大会审议。
   （三）监事会意见
    监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，不存在损
害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾
公司的可持续发展。
    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实
施。敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。




                                             甬矽电子（宁波）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                            2023年4月21日