证券代码：688387           证券简称：信科移动         公告编号：2022-014



             中信科移动通信技术股份有限公司
   关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
         本次日常关联交易无须提交股东大会审议。
         中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次关联交易
是公司正常生产经营所必须，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中
小股东的利益。公司现在的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，可降
低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形
成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2022 年 11 月 11 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会
第五次会议，审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议
案》。关联董事罗昆初、孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜回避表决，
表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。该事项无须提交公司股东大会
审议。
    独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如
下：公司新增预计额度的日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营所需，相
关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。各项关联交易均按照公允的定价方
式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、
经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主
要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
          独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：独立董事认为，公司新增
   预计额度的日常关联交易属于公司业务发展及生产经营所需，没有损害公司和股
   东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司
   独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，独立
   董事同意该项议案的内容。
          公司董事会审计委员会对本次新增预计额度的日常关联交易事项发表了书
   面意见如下：公司新增预计额度的日常关联交易是公司业务发展及生产经营所需，
   公司按照平等、自愿、等价、有偿的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，
   不会影响公司的独立性。董事会审计委员会同意该议案。
          （二）本次日常关联交易预计金额和类别
          公司根据实际经营情况，拟增加 2022 年度日常性关联交易预计额度，新增
   关联交易主要为与关联公司长飞光纤光缆股份有限公司及其全资子公司武汉长
   飞通用电缆有限公司发生采购商品的日常关联交易预计，预计 2022 年度新增采
   购商品 3,200.00 万元，具体如下：
                                                                               单位：万元
                                                                            本次预计金
                                调整前 2022 年 1-9        调整后            额与上年实
关联方 关联交易     关联交易                       新增预          上年度实
                               2022 年预 月份实际         2022 年           际发生金额
名称     类别       定价原则                       计额度          际发生额
                                计金额   发生额           预计额度          差异较大的
                                                                                原因
长飞光
纤光缆   向关联方                                                                  根据业务
                    市场价格     0.00     940.19    2,500   2,500       0.29
股份有   采购商品                                                                  需求增加
限公司
武汉长
飞通用   向关联方                                                                  根据业务
                    市场价格     0.00     276.48     700        700   1,760.81
电缆有   采购商品                                                                  需求减少
限公司
合计        -          -         0.00    1,216.67   3,200   3,200     1,761.10         -




          二、关联方介绍和关联关系
          （一）基本情况
         公司名称              长飞光纤光缆股份有限公司

         公司类型              股份有限公司（中外合资、上市）
   成立日期              1988 年 5 月 31 日

   法定代表人            马杰

   注册资本              75,790.5108 万元人民币

   住所                  湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号

   主营业务              光纤预制棒、光纤、光缆以及数据通信相关产品的研发、生产

                         和销售

   主要股东/实际控制人   中国华信邮电科技有限公司持股 23.73%，荷兰德拉克通信科技

                         有限公司持股 23.73%，武汉长江通信产业集团股份有限公司

                         （以下简称“长江通信”）持股 15.82%。长飞光纤光缆股份有

                         限公司（以下简称“长飞光纤”）不存在控股股东和实际控制

                         人

    （二）与上市公司的关系
    长飞光纤系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的武汉长江
通信产业集团股份有限公司的联营企业。
    （三）履约能力
    长飞光纤系上海证券交易所主板上市公司，证券代码：601869，依法存续且
正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关
合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司本次新增预计的日常关联交易主要是向关联方采购电缆等原材料，为公
司业务发展及生产经营所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易
价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

    四、关联交易对上市公司的影响
    公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，公司主要按照市场
价格定价；如无市场价，按使公司或非关联股东受益的原则定价，符合商业惯例。
公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，
不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方
具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的
持续开展。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司新增日常关联交易预计的事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本次新增日
常关联交易预计的事项无须股东大会审议，决策程序符合相关法律法规及《公司
章程》的规定；公司本次新增日常关联交易是以确保公司正常生产及提高盈利能
力为目的，不会对公司的独立性产生重大不利影响。
    综上，保荐机构对公司本次新增日常关联交易预计的事项无异议。

    六、上网公告附件
    （一）《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
    （二）《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
    （三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份
有限公司新增日常关联交易预计的核查意见》。


    特此公告。
                                  中信科移动通信技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 12 日