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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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关于获得国家科学技术进步奖一等奖的自愿披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/688387_20240627_0J8F.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-17 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/688387_20240625_XVV3.pdf
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2024-06-25
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关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/688387_20240625_HUN3.pdf
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2024-06-25
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关于第二届高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/688387_20240625_53LF.pdf
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2024-06-25
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/688387_20240625_A0PV.pdf
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2024-06-21
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中信科移动通信技术股份有限公司本次股票上市流通总数为695,000,000股；上市流通日期为2024年7月1日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/688387_20240621_87X7.pdf
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2024-06-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第二届董事、监事薪酬方案的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举孙晓南先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举范志文先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举华晓东先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举罗锋先生为公司第二届董事会非独立董事
2.05 选举李强先生为公司第二届董事会非独立董事
2.06 选举邓明喜先生为公司第二届董事会非独立董事
2.07 选举于莫先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举朱荣先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举沈连丰先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举李秉成先生为公司第二届董事会独立董事
3.04 选举张素华女士为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举李汉兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举吕荣荣女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.03 选举武力先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2024-06-08
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第一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688387_20240608_NUSM.pdf
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2024-06-08
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关于第二届董事、监事薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688387_20240608_B1T8.pdf
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2024-06-08
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688387_20240608_XZKY.pdf
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2024-06-08
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/688387_20240608_PE7S.pdf
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2024-05-17
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688387_20240517_05R7.pdf
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2024-05-15
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688387_20240515_QX2F.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 关于公司2023年度利润分配预案的议案
8 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案
10 关于购买董监高责任险的议案
11 关于修订《独立董事议事规则》的议案 |
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_E7M1.pdf
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2024-04-26
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关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_7KQG.pdf
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2024-04-26
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第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_YHOB.pdf
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2024-04-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_YIXI.pdf
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2024-04-26
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关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_13IF.pdf
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2024-04-26
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关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_1XEA.pdf
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2024-04-26
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_E923.pdf
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2024-04-26
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_Y62N.pdf
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2024-04-26
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关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_GGFI.pdf
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2024-04-26
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_WQQQ.pdf
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2024-04-26
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关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_Q5J9.pdf
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2024-04-19
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688387_20240419_DVWH.pdf
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