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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 关于公司2023年度利润分配预案的议案
8 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案
10 关于购买董监高责任险的议案
11 关于修订《独立董事议事规则》的议案 |
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2024-04-19
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688387_20240419_DVWH.pdf
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2024-04-13
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关于公司法定代表人、董事长、总经理变更暨副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688387_20240413_BSNX.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688387_20240224_NFDJ.pdf
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2024-01-27
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2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/688387_20240127_UT77.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-11
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/688387_20231111_7IHL.pdf
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2023-11-11
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/688387_20231111_M12H.pdf
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2023-11-10
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关于控股股东自愿延长股份锁定期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/688387_20231110_RIGN.pdf
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2023-10-25
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/688387_20231025_L2HQ.pdf
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2023-10-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换会计师事务所的议案
2 关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
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2023-10-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换会计师事务所的议案
2 关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
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2023-10-25
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第一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/688387_20231025_DSZ6.pdf
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2023-10-25
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关于更换会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/688387_20231025_PDEU.pdf
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2023-10-25
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/688387_20231025_YSI5.pdf
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2023-10-25
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关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/688387_20231025_57CB.pdf
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2023-10-25
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/688387_20231025_QVCB.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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关于董事会秘书辞职并指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/688387_20230919_0772.pdf
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2023-09-16
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首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中信科移动通信技术股份有限公司本次上市流通的限售股数量为183,666,310股；上市流通日期为2023年9月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/688387_20230916_BD0R.pdf
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2023-09-08
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-08/688387_20230908_Y5G5.pdf
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2023-08-26
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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/688387_20230826_XHKD.pdf
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2023-08-26
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/688387_20230826_5FAM.pdf
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2023-08-26
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第一届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/688387_20230826_551D.pdf
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2023-08-26
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第一届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/688387_20230826_V9C8.pdf
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2023-07-01
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关于副总经理兼财务总监变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/688387_20230701_O60D.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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