申万宏源证券承销保荐有限责任公司
             关于中信科移动通信技术股份有限公司
   使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见


    申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保
荐机构”）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“信科移动”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
对信科移动使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体核查
情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），每
股发行价格为 6.05 元。募集资金总额为人民币 413,668.75 万元，扣除发行费用
（不含增值税）人民币 12,536.22 万元，募集资金净额为人民币 401,132.53 万元。
上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022
年 9 月 21 日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10613 号）。

    2022 年 10 月 21 日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022
年 10 月 21 日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价
交易方式从二级市场买入 10,256.25 万股股票，累计购回股票数量已达到本次发
行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股
票数量相同。

    公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金
的银行签署了募集资金监管协议。

      二、募集资金投资项目的基本情况

      根据公司披露的《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划
如下：
                                                                    单位：万元
                                                                 募集资金
 序号                  项目名称                  项目总投资
                                                                 拟投入金额
  1      5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目      228,021.91      228,021.91
  2          5G 行业专网与智能应用研发项目           41,964.70       41,964.70
  3       5G 融合天线与新型室分设备研发项目          30,013.39       30,013.39
  4                  补充流动资金                   100,000.00      100,000.00
                      合计                          400,000.00      400,000.00


      公司首次公开发行股票计划募集资金总额为 400,000.00 万元，实际超募资
金净额为 1,132.53 万元。为了促进公司的生产经营，提高募集资金的使用效率，
增强公司持续盈利能力，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司将全
部超募资金用于募投项目“5G 融合天线与新型室分设备研发项目”，其余项目未
发生变动。使用超募资金向募投项目“5G 融合天线与新型室分设备研发项目”
增加投资后，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                    单位：万元
                                                                 募集资金
 序号                  项目名称                  项目总投资
                                                                 拟投入金额
  1      5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目      228,021.91      228,021.91
  2          5G 行业专网与智能应用研发项目           41,964.70       41,964.70
  3       5G 融合天线与新型室分设备研发项目          31,145.92       31,145.92
  4                  补充流动资金                   100,000.00      100,000.00
                      合计                          401,132.53      401,132.53


      三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

      （一）现金管理的目的

      公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。由于募
投项目实施需要一定周期，根据募投项目实施进度，现阶段部分募集资金存在暂
时闲置的情形。在不影响募投项目建设和确保资金安全的前提下，合理、适度利
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以有效提高资金使用效率，增加公司
现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

       （二）现金管理额度及期限

    公司拟使用总额不超过人民币 120,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权现金管理的资金到期后，本金和收益
将及时归还至募集资金专户。

    在利用部分暂时闲置募集资金实施现金管理的过程中，公司将视情况开立相
应的现金管理专用结算账户。如开立，相关账户仅用于部分暂时闲置募集资金现
金管理产品的结算，不存放非募集资金或作其他用途。

       （三）现金管理产品品种

    公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单等）。该等现金管理产品不得用于质押，公司不得使用上述
资金从事以证券投资为目的的投资行为。

       （四）现金管理实施方式

    经董事会审议通过后，在授权额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行
使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实
施。

       （五）信息披露

       公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等
相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
       （六）现金管理收益分配

    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严
格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要
求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

       四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要和
募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，
利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定
的现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

       五、现金管理风险及风险控制措施

       （一）投资风险

    尽管公司选择投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括
但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

       （二）针对投资风险拟采取的措施

    1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的有关规
定办理相关现金管理业务。

    2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作；及时分析
和跟踪投资产品的投向，并在投资期间与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，公司将加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦
发现存在可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取保全措施，控制投资风
险。
    3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定，及
时履行信息披露义务。

    六、公司履行的审议程序及专项意见说明

    （一）审议程序

    2022 年 11 月 11 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。上述事项无需提交公
司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内
容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得
一定的现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在改变或变相改变
募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全
体股东利益特别是中小股东利益的情况。

    综上，独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    （三）监事会审核意见

    公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事
项，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的现金管理收益，为公司股东谋
取更多的投资回报，不会影响既定募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意意
见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年
12 月修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

    综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技
术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                        叶 强                 唐   唯




                                     申万宏源证券承销保荐有限责任公司


                                                         年   月   日