证券代码：688387                证券简称：信科移动     公告编号：2022-005



              中信科移动通信技术股份有限公司
              第一届监事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
五次会议于 2022 年 11 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
本次会议通知已于 2022 年 11 月 7 日通过电子邮件形式送达公司全体监事。本
次会议由监事会主席李汉兵先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5
人。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规、部门规章以及《中信科移动通信技术股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审
批手续，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过了《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》
    监事会认为：公司结合未来资金安排以及业务发展规划，拟将全部超募资
金对“5G 融合天线与新型室分设备研发项目”增加投资，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海
证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规、规
范性文件以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户
的议案》
    监事会认为：公司本次新增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户以
实施募投项目，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等有
关规定。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （四）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施
募投项目的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募
投项目，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等有关规
定。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目
款项并以募集资金等额置换的议案》
    监事会认为：公司本次使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目款
项并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管
理办法》等有关规定。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等
相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协
议>暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》是
为了进一步规范双方的业务往来，协议条款完备，审议和决策程序符合法律法
规和公司章程的规定。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
   表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李汉兵、吕荣荣、
武力回避表决。
   本议案尚须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议
案》
   监事会认为：公司 2022 年度新增的日常性关联交易预计是公司业务发展及
生产经营所需，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确
定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使公
司或非关联股东受益的原则确定，符合《公司法》和公司章程的相关规定，不
存在损害公司利益或非关联股东利益的情况。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告及文件。
   表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李汉兵、吕荣荣、
武力回避表决。
    （九）审议通过了《根据相关规则修订<监事会议事规则>的议案》
   监事会同意本次修订《监事会议事规则》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。


   特此公告。


                                  中信科移动通信技术股份有限公司监事会
                                                     2022 年 11 月 12 日