证券代码：688387           证券简称：信科移动       公告编号：2022-018

              中信科移动通信技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         57

普通股股东人数                                                        57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       2,763,767,466
普通股股东所持有表决权数量                                2,763,767,466
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                80.8414
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           80.8414


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长主持会议，表决方式为现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书江萍女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                       反对           弃权
       股东类型                                               比例     票   比例
                         票数           比例（%）    票数
                                                              （%）    数 （%）
普通股               2,763,638,372 99.9953 129,094 0.0047                0 0.0000


2、 议案名称：关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联
   交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                   反对               弃权
       股东类型                                              比例             比例
                        票数           比例（%）    票数              票数
                                                             （%）          （%）
普通股               723,637,372 99.9820 130,094 0.0180                  0 0.0000


3、 议案名称：关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                       反对           弃权
       股东类型                                               比例     票   比例
                         票数           比例（%）    票数
                                                              （%）    数 （%）
普通股              2,763,637,872 99.9953 129,094 0.0046 500 0.0001


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                      反对             弃权
议案      议案名
                                                             比例
序号        称          票数          比例（%）   票数             票数 比例（%）
                                                            （%）
         《 关 于 413,638,372 99.9688 129,094               0.0312     0  0.0000
         续 聘 会
  1      计 师 事
         务 所 的
         议案》
         《 关 于 413,637,372 99.9685 130,094               0.0315    0     0.0000
         与 信 科
         （北京）
         财 务 有
         限 公 司
  2      签订<金
         融 服 务
         协议>暨
         关 联 交
         易 的 议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 3 获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效
   表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2，关联股东为中国信息通信科技集团
有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

      律师：姚腾越、王圆

2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决
议合法有效。


   特此公告。


                                中信科移动通信技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 29 日


       报备文件

   （一）中信科移动通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
   （二）北京市中伦律师事务所关于中信科移动通信技术股份有限公司 2022
   年第一次临时股东大会的法律意见书。