证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2021-007
有研粉末新材料股份有限公司
关于预计 2021 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，
是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，
交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召
开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计
2021 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》。 本 次 日 常 关 联 交 易 预 计 金 额 合 计
27,587,848.38 万元，本次关联交易为向关联人租赁房屋、采购商品、销售商品、
接受服务等。出席本次会议的董事对各关联方与公司 2021 年度日常性关联交易
的预计情况进行了表决，表决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。
公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易
符 合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常
生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响
公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第一届董
事会第七次会议审议。
公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独
立意见。公司预计与关联方发生的 2021 年度日常性关联交易是基于公平、自愿
的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司
预计 2021 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、
公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联
交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司
利益及其他股东利益的情形。我们同意对公司预计 2021 年度日常性关联交易进
行确认的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司预计与关联方发生的 2021 年
度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体
股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。 本次关联交易事项涉及金额 27,587,848.38 万元，根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，此议案尚需提交
股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本年年初至
本次预计与
占同类 披 露 日 与 关 占同类
关联交 本次预计金 上年实际发 上年实际发
关联人 业务比 联 人 累 计 已 业务比
易类别 额 生金额 生金额差异
例（%） 发 生 的 交 易 例（%）
加大原因
金额
主要系付款
有研科技集团有限公司 757,174.30 42.11 40,800.00 2,370,068.30 54.20 进度差异所
房屋租赁 致
重庆机电股份有限公司 990,825.72 56.68 495,412.86 908,256.91 20.77
有研科技集团有限公司 0.00 - 0.00 240,000.00 0.02
国标（北京）检验认证有限
245,000.00 0.02 31,595.00 162,738.86 0.01
公司
采购服务 有科期刊（北京）有限公司 30,000.00 - 0.00 21,380.00 -
国合通用测试评价认证股份
20,000.00 - 0.00 4,056.60 -
公司
有研工程技术研究院有限公
0.00 - 0.00 406,157.66 63.76
代收费用 司
有研金属复材技术有限公司 296,213.31 85.56 296,213.31 230,879.79 36.24
重庆机电股份有限公司 50,000.00 14.44 14,582.40 0.00 -
采购商品 重庆银河铸锻有限责任公司 0.00 - 0.00 157,221.24 0.01
商标使用
有研科技集团有限公司 10,000.00 100.00 0.00 8,745.28 100.00
费
采购商品/接受劳务的关联交易合计 2,399,213.33 - 878,603.57 4,509,504.64 -
博深股份有限公司 10,940,649.22 0.63 2,576,164.60 7,140,895.67 0.41
河北博深贸易有限公司 6,495,100.85 0.37 1,804,194.68 0.00 -
有研工程技术研究院有限公
3,158,017.72 0.18 850,088.50 2,171,792.06 0.13
司
北京翠铂林有色金属技术开
销售商品 30,000.00 - 0.00 23,824.77 -
发中心有限公司
厦门火炬特种金属材料有限
0.00 - 0.00 76,106.20 -
公司
有研金属复材技术有限公司 127,433.63 0.01 35,398.23 54,286.73 -
重庆银河铸锻有限责任公司 1,327,433.63 0.08 212,035.40 928,393.82 0.05
有研科技集团有限公司 0.00 - 0.00 712,264.15 0.04
有研工程技术研究院有限公
0.00 - 0.00 770,000.00 0.04
销售服务 司
有研金属复材技术有限公司 1,600,000.00 0.09 600,000.00 870,447.53 0.05
有研资源环境技术研究院
0.00 - 0.00 35,361.98 -
（北京）有限公司
有研金属复材技术有限公司 1,500,000.00 99.34 316,909.90 530,829.65 84.38
有研工程技术研究院有限公
0.00 - 0.00 86,824.78 13.80
司
代收代付
重庆机电控股集团资产管理
0.00 - 0.00 3,904.73 0.62
有限公司
重庆机电股份有限公司 10,000.00 0.66 1,889.19 7,556.76 1.20
出售商品/提供劳务的关联交易合计 25,188,635.05 - 6,396,680.5 13,412,488.83 -
合计 27,587,848.38 - 7,275,284.07 17,921,993.47 -
注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司 2020 年同类业务实际发生额。
2、2021 年度预计金额未经审计，2020 年度实际发生金额已经审计。
（三）前次日常关联交易的预计和执行
预计金额
与实际发
上年（前次）预 上年（前次）
关联交易类别 关联人 生金额差
计金额 实际发生金额
异较大的
原因
有研科技集团有限公司 - 2,370,068.30 -
房屋租赁
重庆机电股份有限公司 - 908,256.91 -
有研工程技术研究院有限公司 - 406,157.66 -
代收费用
有研金属复材技术有限公司 - 230,879.79 -
有研科技集团有限公司 - 240,000.00 -
国标（北京）检验认证有限公司 - 162,738.86 -
采购服务 有科期刊（北京）有限公司 - 21,380.00 -
国合通用测试评价认证股份公 - -
4,056.60
司
采购商品 重庆银河铸锻有限责任公司 - 157,221.24 -
商标使用费 有研科技集团有限公司 - 8,745.28 -
采购商品/接受劳务的关联交易合计 4,509,504.64
博深股份有限公司 - 7,140,895.67 -
有研工程技术研究院有限公司 - 2,171,792.06 -
重庆银河铸锻有限责任公司 - 928,393.82 -
厦门火炬特种金属材料有限公 - -
销售商品 76,106.20
司
有研金属复材技术有限公司 - 54,286.73 -
北京翠铂林有色金属技术开发 - -
23,824.77
中心有限公司
有研工程技术研究院有限公司 - 770,000.00 -
销售服务
有研科技集团有限公司 - 712,264.15 -
有研金属复材技术有限公司 - 870,447.53 -
有研资源环境技术研究院（北 - -
35,361.98
京）有限公司
有研金属复材技术有限公司 - 530,829.65 -
有研工程技术研究院有限公司 - 86,824.78 -
代收代付费用 重庆机电控股集团资产管理有 - -
3,904.73
限公司
重庆机电股份有限公司 - 7,556.76 -
出售商品/提供劳务的关联交易合计 13,412,488.83
注：公司未预计 2020 年度关联交易金额。
二、关联人基本情况和关联关系
1、有研科技集团有限公司
企业名称 有研科技集团有限公司
成立时间 1993年3月20日
注册资本 300,000.00万元
实收资本 300,000.00万元
法定代表人 赵晓晨
注册地址 北京市西城区新外大街2号
主要股东 国务院国有资产监督管理委员会
有色金属新材料、工艺、工程技术研发、服务，以及相关
主营业务
产品生产与销售
2020年度/年末总资产1,160,017万元、净资产858,583万元、营业收
主要财务数据
入1,568,133万元、净利润39,210万元
关联关系 控股股东
2、重庆机电股份有限公司
企业名称 重庆机电股份有限公司
证券代码 02722（香港联交所上市）
成立时间 2007年07月27日
注册资本 368,464.0154万元
实收资本 368,464.0154万元
法定代表人 张福伦
企业类型 股份有限公司(港澳台投资、上市)
注册地 重庆市北部新区黄山大道中段60号
主要股东 重庆机电控股（集团）公司
（1）清洁能源装备：水力发电设备、电线、电缆及材
料、风电叶片、工业风机、工业泵、气体压缩机等业务
主营业务 （2）高端智能装备：智能齿轮机床、智能螺杆机床、智
能农业机械、转向系统等业务
（3）工业服务：工业赋能、金融、贸易等业务
2020年度/年末总资产1,662,422.62万元、净资产
主要财务数据 747,575.23万元、营业收入630,785.89万元、净利润
18,296.77万元
关联关系 持股比例5%以上股东
3、北京华鼎新基石股权投资基金（有限合伙）
企业名称 北京华鼎新基石股权投资基金（有限合伙）
执行事务合伙人 华鼎资本（北京）有限公司
成立时间 2014年11月6日
认缴出资额 70,010.00万元
实缴出资额 21,003.00万元
执行事务合伙人 华鼎资本（北京）有限公司
企业类型 有限合伙企业
注册地 北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号一层北侧9号
主要股东 锦泰控股集团有限公司
主营业务 股权投资、投资管理
主要财务数据 非上市公司，暂未取得其2020年度财务数据
关联关系 持股比例5%以上股东
4、博深股份有限公司
企业名称 博深股份有限公司
证券代码 002282.SZ
成立时间 1998年12月14日
注册资本 49,082.5151 万元
实收资本 49,082.5151 万元
法定代表人 陈怀荣
企业类型 股份有限公司(上市)
注册地 石家庄高新区长江大道289号
主要股东 陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉
金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零配件、制动
主营业务
盘、闸片、闸瓦、摩擦材料等产品的研发、生产和销售
2020年度/年末总资产349,582.27万元、净资产
主要财务数据 274,347.94万元、营业收入129,233.80万元、净利润
13,397.33万元
关联关系 持股比例5%以上股东
5、北京满瑞佳德投资顾问有限公司
企业名称 北京满瑞佳德投资顾问有限公司
成立时间 2009年8月11日
注册资本 20,000.00万元
实收资本 20,000.00万元
法定代表人 余翔
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
注册地 北京市朝阳区幸福二村38号楼26层2单元2602
主要股东 余翔
主营业务 股权投资
主要财务数据 非上市公司，暂未取得其2020年度财务数据
满瑞佳德直接持有公司438.75万股股份，占公司总股本
关联关系
的5.96%
6、北京怀胜城市建设开发有限公司
企业名称 北京怀胜城市建设开发有限公司
成立时间 2012年05月31日
注册资本 147,000万元
实收资本 147,000万元
法定代表人 彭兴涛
企业类型 有限责任公司（国有独资）
注册地 北京市怀柔区府前东街乙10号
主要股东 北京市怀柔区人民政府国有资产监督管理委员会
主营业务 房产租赁、服务管理咨询、代建工程服务
主要财务数据 非上市公司，暂未取得其2020年度财务数据
关联关系 持股比例5%以上股东
7、有研工程技术研究院有限公司
企业名称 有研工程技术研究院有限公司
成立时间 2018年01月11日
注册资本 25,836.57万元
实收资本 25,836.57万元
法定代表人 米绪军
企业类型 有限责任公司(法人独资)
注册地 北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东 有研科技集团有限公司
工程技术研究和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服
主营业务
务等
主要财务数据 非上市公司，暂未取得其2020年度财务数据
关联关系 有研集团持有其100%的股权
8、有研金属复材技术有限公司
企业名称 有研金属复材技术有限公司
成立时间 2019年09月19日
注册资本 6,000万元
实收资本 3,000万元
法定代表人 樊建中
企业类型 其他有限责任公司
注册地 北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东 有研科技集团有限公司、有研工程技术研究院有限公司
主营业务 技术转让、技术咨询、技术服务等
主要财务数据 非上市公司，暂未取得其2020年度财务数据
关联关系 与本公司受同一母公司控制
9、国标（北京）检验认证有限公司
企业名称 国标（北京）检验认证有限公司
成立时间 2014年07月25日
注册资本 4,680万元
实收资本 4,680万元
法定代表人 赵春雷
企业类型 有限责任公司(法人独资)
注册地 北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东 国合通用测试评价认证股份公司
金属材料及金属制品产品认证服务；质检技术服务；环境
主营业务
监测等
主要财务数据 非上市公司，暂未取得其2020年度财务数据
关联关系 国合通用测试评价认证股份公司持有其100%的股权
10、重庆银河铸锻有限责任公司
企业名称 重庆银河铸锻有限责任公司
成立时间 1997年10月06日
注册资本 1,870.406317万元
实收资本 -
法定代表人 谢智
企业类型 有限责任公司(法人独资)
注册地 重庆市江津区珞璜工业园B区机电路19号
主要股东 重庆机床（集团）有限责任公司
主营业务 道路货物运输：铸造、锻造有色金属熔炼，金属模生产等
主要财务数据 非上市公司，暂未取得其2020年度财务数据
关联关系 重庆机床（集团）有限责任公司持股比例100%
11、有科期刊（北京）有限公司
企业名称 有科期刊出版（北京）有限公司
成立时间 2015年10月16日
注册资本 125万元
实收资本 125万元
法定代表人 周旗钢
企业类型 其他有限责任公司
注册地 北京市西城区新街口外大街2号23号楼1层106号和107号
主要股东 有研科技集团有限公司、中国有色金属协会
主营业务 期刊出版；技术咨询；设计、制作、代理、发布广告等
主要财务数据 非上市公司，暂未取得其2020年度财务数据
关联关系 有研集团持有其100%的股权
12、国合通用测试评价认证股份公司
企业名称 国合通用测试评价认证股份公司
成立时间 2017年08月17日
注册资本 62,057万元
实收资本 62,057万元
法定代表人 李彦利
企业类型 股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地 北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
有研科技集团有限公司、嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业
主要股东
（有限合伙）
技术检测；环境监测；质检技术服务；分析检测技术培训
主营业务
等
主要财务数据 非上市公司，暂未取得其2020年度财务数据
关联关系 与本公司受同一母公司控制
13、厦门火炬特种金属材料有限公司
企业名称 厦门火炬特种金属材料有限公司
成立时间 1992年01月08日
注册资本 2,669.45万元
实收资本 2,669.45万元
法定代表人 卢晓军
企业类型 有限责任公司(中外合资)
注册地 厦门火炬高新区同集园同源路327号、329号、331号
有研科技集团有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公
主要股东
司、柬埔寨锦兴联合投资有限公司
主营业务 有色金属合金制造；金属及金属矿批发等
主要财务数据 非上市公司，暂未取得其2020年度财务数据
关联关系 有研集团持有其68.48%的股权
14、有研资源环境技术研究院（北京）有限公司
企业名称 有研资源环境技术研究院（北京）有限公司
成立时间 2019年06月26日
注册资本 5,000万元
实收资本 5,000万元
法定代表人 刘营
企业类型 有限责任公司(法人独资)
注册地 北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号
主要股东 有研科技集团有限公司
环境科学技术研究和试验发展；有色金属选冶技术开发与
主营业务
研究等
主要财务数据 非上市公司，暂未取得其2020年度财务数据
关联关系 有研集团持股比例100%
15、北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司
企业名称 北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司
成立时间 1988年04月07日
注册资本 1,000万元
实收资本 1,000万元
法定代表人 庞欣
企业类型 有限责任公司(法人独资)
注册地 北京市昌平区超前路33号1幢1层01
主要股东 有研亿金新材料有限公司
主营业务 有色金属加工技术咨询；技术开发、转让等
主要财务数据 非上市公司，暂未取得其2020年度财务数据
关联关系 有研亿金新材料有限公司持有其100%的股权
（二）履约能力分析
公司的关联公司履约能力强，历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的
情况，根据经验经综合分析，未来也没有形成坏账的可能性。新增的关联方，具
备 相关业务的资质与能力，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能
力。
三、日常管理交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方租赁房屋、采购原材料、销
售公司产品、提供加工服务、出租房屋等，关联交易价格遵循公允原则，由双方
协商确定，并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据《民法典》等国家相关法律法规的规定及公司的实际需要，与
关联方就上述关联交易签订具体的合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常
所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易定价的公允性
上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成
定 价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易
属于 关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立
性 产生不利影响，公司的主营业务、收入及利润来源不会因此类交易对关联方
形成依赖。
五、上网公告附件
（一）《有研粉末新材料股份有限公司独立董事对第一届董事会第七次会
议相关事项的事前认可意见》
（二）《有研粉末新材料股份有限公司独立董事对第一届董事会第七次会
议相关事项的独立董事意见》
特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
