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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-24
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-24
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-24/688456_20240624_GVQ3.pdf
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2024-06-24
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-24
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-13
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关于自愿披露募投项目进展的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688456_20240613_80NX.pdf
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2024-05-28
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688456_20240528_HJMN.pdf
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2024-05-14
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688456_20240514_S2TC.pdf
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2024-05-07
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688456_20240507_68H0.pdf
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2024-05-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司2023年度关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于公司董事2024年薪酬的议案》
11 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
12 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2024-05-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司2023年度关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于公司董事2024年薪酬的议案》
11 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
12 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2024-04-30
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关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688456_20240430_7WFM.pdf
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2024-04-30
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第二届监事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688456_20240430_XQ53.pdf
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2024-04-27
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关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688456_20240427_SQFR.pdf
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2024-04-27
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第二届监事会第八次会议决议 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688456_20240427_T0O4.pdf
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2024-04-27
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688456_20240427_XNW5.pdf
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688456_20240427_O4KP.pdf
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2024-04-27
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关于2023年度关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688456_20240427_8IK8.pdf
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2024-04-27
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关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688456_20240427_38QA.pdf
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2024-04-27
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关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688456_20240427_GU1H.pdf
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2024-04-27
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2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688456_20240427_ORM0.pdf
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2024-04-27
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关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688456_20240427_P08Y.pdf
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2024-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688456_20240427_1RRH.pdf
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2024-04-27
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688456_20240427_T19M.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-09
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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有研粉末新材料股份有限公司本次股票上市流通总数为39,251,250股；上市流通日期为2024年3月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688456_20240309_430M.pdf
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2024-02-29
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/688456_20240229_9FB5.pdf
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2023-12-29
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关于自愿披露控股子公司获得2022年度“中国有色金属十大进展”的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688456_20231229_MB7F.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/688456_20231228_FD4V.pdf
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2023-12-23
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关于2023年第一次临时股东大会变更会议地址的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688456_20231223_IMA9.pdf
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2023-12-18
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控股子公司出售部分资产进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-18/688456_20231218_7GCI.pdf
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2023-12-12
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关于修订《公司章程》和《独立董事工作制度》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/688456_20231212_2XG0.pdf
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