证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2021-15
有研粉末新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢有
研粉末新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,447,352
普通股股东所持有表决权数量 65,447,352
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.1365
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.1365
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长汪礼敏先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监薛玉檩先生出席了会议，其他高级管理人员列席了会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,444,800 99.9961 0 0.0000 2,552 0.0039
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,447,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,447,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,447,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,441,552 99.9911 5,800 0.0089 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,425,000 99.9658 22,352 0.0342 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,503,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司变更 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,447,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,447,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
议案号：6 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
37,638,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
27,456,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
330,750 93.6698 22,352 6.3302 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50 0 0.0000 22,352 100.0000 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以
330,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于 公司
2020 年度董
1 27,806,800 99.9908 0 0.0000 2,552 0.0092
事会工 作报
告的议案》
《关于 公司
2020 年度独
2 27,809,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
立董事 述职
报告的议案》
《关于 公司
<2020 年 年
3 27,809,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度报告>及其
摘要的议案》
《关于 公司
2020 年度财
4 27,809,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务决算 报告
的议案》
《关于 公司
2021 年度财
5 27,803,552 99.9791 5,800 0.0209 0 0.0000
务预算 报告
的议案》
《关于 公司
2020 年度利 22,35
6 27,787,000 99.9196 0.0804 0 0.0000
润分配 方案 2
的议案》
《关于 公司
2021 年度日
7 16,503,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
常关联 交易
预计的议案》
《关于 公司
变更 2021 年
8 27,809,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度审计 机构
的议案》
《关于 公司
2020 年度监
9 27,809,352 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会工 作报
告的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案均对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案 7 涉及关联交易，控股股东有研科技集团有限公司、
一致行动人有研鼎盛投资发展有限公司、原持股 5%以上股东重庆机电股份有限
公司、博深股份有限公司与有研粉材存在关联关系，所持表决权 48,944,250 股
全部回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘宁、蒋燕
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格
及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法、有效。
特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日