证券代码：688456     证券简称：有研粉材   公告编号：2021-020



                   有研粉末新材料股份有限公司
            第一届监事会第六次临时会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

监事会第六次临时会议于 2021 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会

议通知已于 2021 年 6 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本

次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席

王慧主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共

和国公司法》、《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关

法律、法规的规定，所作决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供

借款用于实施募投项目的议案》

    议案内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的 《有研粉末新材料股份有限公司关于使
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用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议

案》。

    监事会认为：公司以募集资金向重庆有研重冶新材料有限公

司提供总额不超过人民币 4,000 万元无息借款用于实施“新建

粉体材料基地建设项目”，是基于募投项目建设的需要，符合募

集资金的使用计划，上述事项已履行了必要的内部审批程序，不

存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情

形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号

——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定，同意公

司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目。



    特此公告。



                        有研粉末新材料股份有限公司监事会

                                       2021 年 7 月 14 日




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