证券代码：688456     证券简称：有研粉材   公告编号：2021-023


                   有研粉末新材料股份有限公司
              第一届监事会第五次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
监事会第五次会议于 2021 年 8 月 17 日以通讯方式召开，会议通
知已于 2021 年 8 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会

议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王慧
主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国
公司法》、《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、
法规的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要
的议案》
    监事会认为：公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规
范运作，公司 2021 年半年度报告及其摘要真实、公允地反映了
公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果。在作出本决议之前，
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未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。因此，同意公司 2021 年半年度报告及其报告摘要。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具 体 内容 详见 公司 同日 披露 于上 海证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）的 《有研粉末新材料股份有限公司 2021 年
半年度报告》及《有研粉末新材料股份有限公司 2021 年半年度
报告摘要》。
    （二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》
等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内容 详见 公司 同日 披露 于上 海证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》


    特此公告。
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有研粉末新材料股份有限公司监事会
              2021 年 8 月 17 日




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