有研粉末新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

          会议资料




       2021 年 9 月 10 日
                                              2021 年第一次临时股东大会文件



                                目录

2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 2
2021 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 4
议案一：关于公司董事 2020 年度绩效工资及 2021 年度薪酬方案的议案...... 7




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         2021 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 14:00

    二、会议地点：有研粉材会议室

    三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 9 月 10 日的交易时间段，

即 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投

票平台的投票时间为 2021 年 9 月 10 日 9：15—15：00。

    五、主持人：董事长汪礼敏

    六、会议议程

    （一）    参会人员签到；
    （二）    主持人宣布会议开始；

    （三）    主持人宣布现场参会股东、委托代表出席及所持股份情

况，及其他现场参会人员情况；
    （四）    宣读股东大会会议须知；

    （五）    推选计票及监票人员；

    （六）    宣读议案，股东审议议案并对议案进行讨论和提问；

    1.审议《关于公司董事 2020 年度绩效工资及 2021 年度薪酬方案

 的议案》。

    （七）    现场参会股东对上述议案进行投票表决；

    （八）    休会，统计现场投票表决结果；

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（九）   复会，主持人宣读现场表决结果；

（十）   见证律师宣读法律意见书；
（十一） 签署会议文件；

（十二） 主持人宣布会议结束。




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        2021 年第一次临时股东大会会议须知


   为维护股东合法权益，确保有研粉末新材料股份有限公司（以

下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大

会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东

大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须

知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

   一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、

确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

   二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东

及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘

书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以

外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋

事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告

有关部门查处。

   三、公司资本运营部负责本次大会的会务事宜。

   四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所

代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。

   五、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟

到会议现场办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：

   1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；

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委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户

卡。

   2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和

股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委

托书、持股凭证和委托人股东账户卡。

   经公司验证上述材料后方可出席会议。会议开始后，由会议主

持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此

之后进场的股东无权参与现场投票表决。

   六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各

项权利。

   七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主

持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简

明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答

股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

   八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议

案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东

代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹

无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其

所持股份的表决结果计为“弃权”。

   九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出

具法律意见书。

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    十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公

司 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《有研粉末新材料股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股

东大会的通知》。




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议案一

             关于公司董事 2020 年度绩效工资
                及 2021 年度薪酬方案的议案


各位股东及股东代表：

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法
规的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献
等因素，公司拟定了公司董事 2020 年度绩效工资及 2021 年度薪酬方案，具体
内容如下：

   一、本方案适用对象及适用期限

   适用对象：公司 2020 年度-2021 年度任期内的董事

   适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

   二、薪酬方案

   （一）独立董事津贴标准

   公司独立董事津贴为 6 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

   （二）非独立董事薪酬方案

   在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪

酬，薪酬主要由岗位工资、绩效工资、专项奖励（如有）构成，绩效工资公司将
根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终（或次年初）发放，不领
取董事职务报酬。

   其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领
取董事职务报酬。

   上述薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

   在公司领取津贴或薪酬的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪
酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

    按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取津贴或薪酬的非独立
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董事办理五险一金。



    本议案已经公司第一届董事会第十四次临时会议审议通过，现提请股东大
会审议。




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