证券代码：688456           证券简称：有研粉材      公告编号：2021-028

                 有研粉末新材料股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢有
研粉末新材料股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                          9

普通股股东人数                                                        9
2.出席会议的股东所持有的表决权数量                          62,158,220
普通股股东所持有表决权数量                                  62,158,220
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               59.9636
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          59.9636


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1.表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。
    2.召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长汪礼敏先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1.公司在任董事 7 人，现场或视频方式出席 6 人，董事徐冉先生因公事请假；
    2.公司在任监事 3 人，视频出席 2 人，职工监事周慧渊先生因公事请假；
    3.董事会秘书、财务总监薛玉檩先生出席了会议，部分高级管理人员列席了
会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司董事 2020 年度绩效工资及 2021 年度薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例              比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）             （%）
普通股                  62,158,220 100.00        0 0.0000           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意          反对       弃权
案
         议案名称                   比例  票   比例  票   比例
序                        票数
                                    （%） 数 （%） 数 （%）
号
1  《关于公司董事 2020 24,520,220 100.00    0 0.0000   0 0.0000
   年度绩效工资及 2021
   年度薪酬方案的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1.本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
    2.本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票。
    3.本次股东大会会议议案不涉及关联交易。
三、   律师见证情况

    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
    律师：郭亮、王琨
    2.律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格
及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法、有效。


   特此公告。


                                     有研粉末新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 11 日