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公司公告

有研粉材:有研粉材第一届监事会第六次会议决议公告2021-10-29  

                        证券代码:688456           证券简称:有研粉材          公告编号:2021-031



                    有研粉末新材料股份有限公司
                   第一届监事会第六次会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第六次会议于
2021 年 10 月 28 日以现场方式召开,会议通知已于 2021 年 10 月 18 日通过邮件
的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监
事会主席王慧主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公
司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定,所作
决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为:公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2021 年第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反
映出公司当期情况。因此,同意公司 2021 年第三季度报告。
    表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《有研粉末新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》。


    (二)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》
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    监事会认为:根据公司募投项目实际情况,公司董事会决定调整部分募集资
金投资项目的募集资金投入金额,调整事项履行了必要的程序,符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管
理办法》等法律法规、规范性文件和公司制度,不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况。因此,同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资
金金额。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公
司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》


    特此公告。


                                       有研粉末新材料股份有限公司监事会
                                                     2021 年 10 月 28 日




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