有研粉末新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

          会议资料




        2022 年 1 月 6 日
                                                                                  2022 年第一次临时股东大会文件



                                                         目录

2022 年第一次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 2
2022 年第一次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 4
议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 ............................................................... 7
议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 ................................................................... 8
议案三：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 ........................................................... 9




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           2022 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 14:00

    二、会议地点：有研粉材会议室

    三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 1 月 6 日的交易时间段，

即 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投

票平台的投票时间为 2022 年 1 月 6 日 9：15—15：00。

    五、主持人：董事长汪礼敏先生

    六、会议议程

    （一）   参会人员签到；

    （二）   主持人宣布会议开始；

    （三）   主持人宣布现场参会股东、委托代表出席及所持股份情

况，及其他现场参会人员情况；

    （四）   宣读股东大会会议须知；

    （五）   推选计票及监票人员；

    （六）   宣读议案，股东审议议案并对议案进行讨论和提问；

    序号                              议案名称


    1.00       关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

    1.01       关于选举汪礼敏先生为第二届董事会非独立董事的议案

    1.02       关于选举贺会军先生为第二届董事会非独立董事的议案

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1.03       关于选举米绪军先生为第二届董事会非独立董事的议案

1.04       关于选举霍承松先生为第二届董事会非独立董事的议案

2.00       关于公司董事会换届选举独立董事的议案

2.01       关于选举赵贺春先生为第二届董事会独立董事的议案

2.02       关于选举郭华先生为第二届董事会独立董事的议案

2.03       关于选举曲选辉先生为第二届董事会独立董事的议案

3.00       关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

3.01       关于选举李联荣先生为第二届监事会股东代表监事的议案

3.02       关于选举于丹丹女士为第二届监事会股东代表监事的议案




（七）   现场参会股东对上述议案进行投票表决；

（八）   休会，统计现场投票表决结果；

（九）   复会，主持人宣读现场表决结果；

（十）   见证律师宣读法律意见书；

（十一） 签署会议文件；

（十二） 主持人宣布会议结束。




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        2022 年第一次临时股东大会会议须知


    为维护股东合法权益，确保有研粉末新材料股份有限公司（以

下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大

会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东

大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须

知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

    一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、

确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东

及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘

书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以

外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋

事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告

有关部门查处。

    三、公司资本运营部负责本次大会的会务事宜。

    四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所

代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。

    五、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟

到会议现场办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：

    1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；

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委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户

卡。

   2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和

股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委

托书、持股凭证和委托人股东账户卡。

   经公司验证上述材料后方可出席会议。会议开始后，由会议主

持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此

之后进场的股东无权参与现场投票表决。

   六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各

项权利。

   七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主

持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简

明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答

股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

   八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议

案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东

代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹

无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其

所持股份的表决结果计为“弃权”。

   九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出

具法律意见书。

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    十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公

司 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《有研粉末新材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股

东大会的通知》。




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议案一

      关于公司董事会换届选举非独立董事的议案


各位股东及股东代表：

    因公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
法律法规及公司章程规定，拟对公司董事会进行换届选举。

    经公司股东提名并经提名委员会资格审核通过，拟提名汪礼敏先生、贺会军
先生、米绪军先生、霍承松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自
本次股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》
以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，且汪礼敏先生、贺会军先生、米
绪军先生、霍承松先生均不属于失信联合惩戒对象。

    以上议案已经公司第一届董事会第十八次临时会议审议通过。具体内容详见
公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-037）。

    为确保董事会的正常运作，第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员
将继续履行董事职责。



    现将此议案提交股东大会，请予以审议。




                                        有研粉末新材料股份有限公司董事会

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议案二

         关于公司董事会换届选举独立董事的议案


各位股东及股东代表：

    因公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
法律法规及公司章程规定，拟对公司董事会进行换届选举。

    经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，拟提名赵贺春先生、郭华
先生、曲选辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会审
议通过之日起三年。上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关
法律法规对董事任职资格的要求，且赵贺春先生、郭华先生、曲选辉先生均不属
于失信联合惩戒对象。

    以上议案已经公司第一届董事会第十八次临时会议审议通过。具体内容详见
公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-037）。

    为确保董事会的正常运作，第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员
将继续履行董事职责。



    现将此议案提交股东大会，请予以审议。



                                        有研粉末新材料股份有限公司董事会
                                                           2022 年 1 月 6 日




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议案三

    关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案


各位股东及股东代表：

    公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司股东拟提名李联荣先生、于丹丹女士为公司第二届监事会股东代表
监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述股东代表监事候
选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要
求，且李联荣先生、于丹丹女士均不属于失信联合惩戒对象。

   以上议案已经公司第一届监事会第八次临时会议审议通过。具体内容详见公
司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-037）。

   为确保监事会的正常运作，第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员
将继续履行监事职责。



    现将此议案提交股东大会，请予以审议。



                                       有研粉末新材料股份有限公司监事会
                                                          2022 年 1 月 6 日




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