证券代码：688456           证券简称：有研粉材          公告编号：2022-006



                     有研粉末新材料股份有限公司
                第二届监事会第一次临时会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次临时会
议于 2022 年 2 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 18 日通过邮
件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民
共和国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规
定，所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子（孙）公司增资用于实施募
投项目的议案》。
    监事会认为：本次使用部分募集资金对有研泰国增资，是基于公司募集资金
使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划。
募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，同时可以提高募集资金的
使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
    同意根据有研泰国的实际需求，由有研粉材以募集资金向有研泰国增资
41,775 万泰铢（人民币 8,187.9 万元，具体以实时汇率为准），英国 Makin 公
司增资 74,249,970 泰铢，香港国瑞增资 30 泰铢，增资完成后，有研泰国注册资
本由 300 万泰铢增加至 49,500 万泰铢。公司对有研泰国直接或间接持股比例合
计为 100%，有研泰国为公司全资子（孙）公司。
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   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分募集资金向全资子（孙）公司增资用于实施募投项目的公告》。


   特此公告。


                                      有研粉末新材料股份有限公司监事会
                                                        2022 年 2 月 25 日




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