证券代码：688456          证券简称：有研粉材         公告编号：2022-016



                   有研粉末新材料股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二次会议通
知于 2022 年 4 月 11 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2022 年 4 月 21
日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事
李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司
法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决
议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
    公司 2021 年度监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关的法律、
法规依法运行。公司董事、高级管理人员执行公司财务时没有违反法律、法规、
《公司章程》或损害股东权益及公司利益的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021 年度财务决算
报告》，真实反映了公司 2021 年度财务状况和整体运营情况。
    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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    本议案尚需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。
    根据公司 2021 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性
原则，公司编制了 2022 年度财务预算报告。
    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
    经信永中和国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月
31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 97,232,034.23 元，按 2021 年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每
10 股派发现金红利 2.4 元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-011）
    5.审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》。
    经审核，公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合相关
规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体
成员对公司 2021 年年度报告进行了确认，报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年年度报告》及其摘要。
    6.审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021


                                    2
年度内部控制自我评价报告》。
    7.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    公司监事会认为，本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交
易，以正常生产经营业务为基础，以招投标价格为定价依据，不影响公司的独立
性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度关联交易预计的公告 》（编号
2022-012）。
    8.审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>及正文的议案》。
    监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等
事项；监事会全体成员对公司 2022 年第一季度报告进行了确认，报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年第一季度报告》及正文（编号 2022-017）。
    9.审议通过《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    10.审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》。
    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号 2022-014）。


    11.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超


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过人民币 2.4 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中
国证监会认可的其他投资品种等。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号 2022-010）。
    12.审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。
    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计
机构。
    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘 2022 年度审计机构的公告》（编号 2022-013）。


    特此公告。


                                        有研粉末新材料股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 22 日




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