证券代码：688456        证券简称：有研粉材      公告编号：2022-034



               有研粉末新材料股份有限公司
    关于增补公司第二届董事会非独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 10 月 27 日召开

第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补公司第二届董事会非独立董事

的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共

和国证券法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的相关规定，经股东推荐，公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，并征得

被提名人同意，公司董事会同意增补卢晓军先生为第二届董事会非独立董事候选

人（个人简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期

届满之日止。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。经过对卢晓军先生的

教育背景、工作经历的了解，独立董事认为卢晓军先生符合上市公司非独立董事

的任职资格，具备担任公司非独立董事人员的专业素养和履职能力，不存在《公

司法》《公司章程》等规定的不得担任公司非独立董事人员的情形，未曾受过中

国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入

者或禁入期限尚未届满的情况等，对卢晓军先生的提名符合《公司法》《公司章

程》等有关规定。公司董事会的召开程序及方式符合相关法律、法规和《公司章

程》的规定。独立董事一致同意提名卢晓军先生为公司第二届董事会非独立董事

候选人，并同意将增补公司董事会成员的议案提交公司股东大会审议。
特此公告。




             有研粉末新材料股份有限公司董事会
                            2022 年 10 月 28 日
附件



                  第二届董事会非独立董事候选人简历


       卢晓军先生，男，1964 年 6 月出生，本科学历，工学学士，正高级工程师。

毕业于中南大学材料系压力加工专业。曾任北京有色金属研究总院加工工程研究

中心副主任，北京有色金属研究总院加工事业部常务副主任，厦门火炬特种金属

材料有限公司总经理、董事长，有研金属复材技术有限公司董事长。现任有研金

属复材技术有限公司高级专务。

       截至本公告日，卢晓军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份

的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会

和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入

期限尚未届满的情况等；不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的

不得担任公司董事的情形。