有研粉末新材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会

          会议资料




       2022 年 11 月 14 日
                                                        2022 年第三次临时股东大会文件



                                       目录

2022 年第三次临时股东大会会议议程....................................................2

2022 年第三次临时股东大会会议须知....................................................4

议案一：关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案 .....................7




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         2022 年第三次临时股东大会会议议程


    一、会议时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 14:00

    二、会议地点：有研粉材会议室

    三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，

通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 11 月 14 日的交易时间

段，即 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联

网投票平台的投票时间为 2022 年 11 月 14 日 9：15—15：00。

    五、主持人：董事长汪礼敏

    六、会议议程

    （一）   参会人员签到；

    （二）   主持人宣布会议开始；

    （三）   主持人宣布现场参会股东、委托代表出席及所持股份

情况，及其他现场参会人员情况；

    （四）   主持人宣读股东大会会议须知；

    （五）   推选计票及监票人员；

    （六）   逐项宣读议案，股东审议议案并对议案进行讨论和提

问；

   1. 审议《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》；

    （七）   现场参会股东对上述议案进行投票表决；

    （八）   休会，统计现场投票表决结果；

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（九）   复会，主持人宣读现场表决结果；

（十）   见证律师宣读法律意见书；

（十一） 签署会议文件；

（十二） 主持人宣布会议结束。




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           2022 年第三次临时股东大会会议须知


   为维护股东合法权益，确保有研粉末新材料股份有限公司（以

下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次大

会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大

会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知

通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

   一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、

确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

   二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东

及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、

高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公

司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵

犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部

门查处。

   三、公司资本运营部负责本次大会的会务事宜。

   四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所

代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。

   五、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 20 分钟

到会议现场办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：

   1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；

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委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。

   2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和

股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委

托书、持股凭证和委托人股东账户卡。

   经公司验证上述材料后方可出席会议。会议开始后，由会议主

持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此

之后进场的股东无权参与现场投票表决。

   六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各

项权利。

   七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主

持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简

明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答

股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

   八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议

案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东

代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹

无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其

所持股份的表决结果计为“弃权”。

   九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出

具法律意见书。



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    十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公

司 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《有研粉末新材料股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股

东大会的通知》。




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议案一

               有研粉末新材料股份有限公司
    关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案


各位股东：



    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，

有研科技集团有限公司推荐卢晓军先生增补为公司第二届董事会非

独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，并经公司第

二届董事会第四次会议审议通过，公司董事会同意增补卢晓军先生

（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司

股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容

详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《关于增补公司第二届董事会非独立董

事的公告》。

    卢晓军先生简历如下：卢晓军，男，1964 年 6 月出生，本科学

历，工学学士，正高级工程师。毕业于中南大学材料系压力加工专

业。曾任北京有色金属研究总院加工工程研究中心副主任，北京有

色金属研究总院加工事业部常务副主任，厦门火炬特种金属材料有

限公司总经理、董事长，有研金属复材技术有限公司董事长。现任

有研金属复材技术有限公司高级专务。



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上述议案，请各位股东审议。




                       有研粉末新材料股份有限公司董事会

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