证券代码：688456           证券简称：有研粉材      公告编号：2022-037

                 有研粉末新材料股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢公
司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         58,564,737
普通股股东所持有表决权数量                                  58,564,737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               56.4969
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          56.4969


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长汪礼敏先生主持会议。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监、总法律顾问薛玉檩先生出席了董事会，部分高管列
席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意              反对           弃权
      股东类型
                           票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       普通股        58,564,737 100.0000            0      0.0000        0       0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意           反对               弃权
议案
                议案名称                              票 比例            票 比例
序号                              票数      比例（%）
                                                      数 （%）           数 （%）
         关于增补公司第
  1      二 届 董 事 会 非 独 19,313,487        100.0000    0   0.0000       0   0.0000
         立董事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股
东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：林靖、刘宁

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。




   特此公告。


                                      有研粉末新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 15 日