有研粉末新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议


                   有研粉末新材料股份有限公司
               独立董事对第二届董事会第五次会议
                     相关事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证

券交易所科创板股票上市规则》及《有研粉末新材料股份有限公司章

程》等有关规定，我们作为有研粉末新材料股份有限公司（以下称公

司）独立董事，就公司第二届董事会第五次会议审议的有关议案，在

查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断，作出如

下事前认可：



    一、关于《关于公司 2022 年度关联交易确认和 2023 年度日常关

联交易预计的议案》的事前认可意见

    我们对该议案进行了必要、认真的审查，我们认为公司 2022 年

度发生的日常关联交易和 2023 年度预计发生的日常关联交易，符合

公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交

易公允，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司

独立性。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。



    二、关于《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认

可意见

    独立董事就公司续聘 2023 年度审计机构的事项听取了公司管理

层的汇报，审核了拟续聘审计机构的相关资质等证明材料，认为信永
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中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及

证券、期货等相关业务资格，能够满足公司审计工作要求，此次续聘

会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合

法权益。独立董事同意将相关议案提交公司第二届董事会第五次会议

审议。



    （以下无正文）