证券代码：688456           证券简称：有研粉材         公告编号：2023-006




                   有研粉末新材料股份有限公司
                     2022 年度利润分配预案公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。不进行资本公积金
转增股本，不送红股。
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    ●公司 2022 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议审议通
过，尚需提交股东大会审议。
    一、利润分配预案内容
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）母公司期末可供分配利润为人民
币 97,215,630.26 元，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
人民币 55,444,299.72 元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 103,660,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
20,732,000 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司
普通股股东的净利润比例为 37.39%，本年度不进行资本公积转增股本、不送红
股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案并同
意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    经审阅公司《2022 年度利润分配预案》，我们认为：根据公司的发展战略，
并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2023 年度经营规划，本利润分配预案符
合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意《关于公司 2022
年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案
充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司
中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规
范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。


       三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
       本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
特此公告。




             有研粉末新材料股份有限公司董事会
                           2023 年 4 月 21 日