证券代码：688456              证券简称：有研粉材     公告编号：2023-014



               有研粉末新材料股份有限公司关于
 为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 20 日召开
第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人
员购买责任保险的议案》。为完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、
高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职
责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、
监事、高级管理人员购买责任保险。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有
关事项公告如下：
    一、责任保险方案
    （一）投保人：有研粉末新材料股份有限公司
    （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
    （三）赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体金额以保单为准）
    （四）保险费用：不超过人民币 15 万元/年（具体金额以保单为准）
    （五）保险期限：12 个月
    为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营
班子办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生
变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等）。
    二、监事会意见
    监事会同意为完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人
员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，根据中
国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，为公司及董事、监事、高级管理人
员购买责任保险。


    特此公告。




                                     有研粉末新材料股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 21 日