证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2020-010
金科环境股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽中园二区 203 号洛娃大厦
C 座 2 层金科环境股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,113,798
普通股股东所持有表决权数量 36,113,798
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.1438
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.1438
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场或视频方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或视频方式出席 2 人，监事杨向平先生因工作原
因未列席会议，已履行请假手续；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,113,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,113,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,113,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,113,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司部分募投项目金额调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,113,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,113,298 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,113,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及《董事
会议事规则》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,113,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,113,298 99.9986 500 0.0014 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2020 年度公司向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,113,798 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2019 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,110,750 99.9915 3,048 0.0085 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
25,892,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
7,483,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
2,735,000 99.8886 3,048 0.1114 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 500 14.0924 3,048 85.9076 0 0.0000
股东
市值 50 万以
2,734,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
5 关于公司部分 9,708,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
募投项目金额
调整的议案
6 关于公司 2020 9,708,048 99.9948 500 0.0052 0 0.0000
年度董事、监事
薪酬方案的议
案
7 关于聘任公司 9,708,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度审计
机构的议案
9 关于购买董监 9,708,048 99.9948 500 0.0052 0 0.0000
高责任险的议
案
11 关于 2019 年年 9,705,500 99.9686 3,048 0.0314 0 0.0000
度利润分配方
案的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 为特别决议议案。
2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：李若晨 孙筱
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
2020 年 6 月 17 日