证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2021-015
金科环境股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号摩托罗拉大厦 A 座 16
层金科环境会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,079,116
普通股股东所持有表决权数量 76,079,116
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
74.0357
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.0357
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，参会董事以现场结合网络通讯的形式出席。
其中，董事张慧春先生、董事王同春先生、独立董事张晶先生现场出席了本次会
议；董事本杨森先生、董事王助贫女士以网络通讯形式出席了本次会议；独立董
事胡益先生、独立董事王浩先生因工作原因未出席会议，已履行请假手续。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，参会监事以现场结合网络通讯的形式出席。
其中，监事贾凤莲女士现场出席了本次会议；监事王雅媛女士以网络通讯形式出
席了本次会议；监事杨向平先生因工作原因未出席会议，已履行请假手续。
3、 董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议；总经理刘正洪先生、副总经理王同
春、副总经理兼董事会秘书陈安娜女士、财务负责人郝娜女士、副总经理崔红梅
女士现场列席了本次会议；副总经理黎泽华先生以网络通讯形式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,433,750 99.9652 20,366 0.0348 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司及公司全资子公司申请 2021 年度综合授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,058,750 99.9732 20,366 0.0268 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
61,892,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
12,443,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
1,723,250 98.8319 20,366 1.1681 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,000 4.6803 20,366 95.3197 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,722,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于公司 2020 13,65 99.851 20,36 0.1490 0 0.0000
年度利润分配 3,500 0 6
预案的议案
6 关于聘任公司 13,65 99.851 20,36 0.1490 0 0.0000
2021 年度审计 3,500 0 6
机构的议案
7 关于公司 2021 13,65 99.851 20,36 0.1490 0 0.0000
年度董事薪酬 3,500 0 6
方案的议案
8 关于公司 2021 13,65 99.851 20,36 0.1490 0 0.0000
年度监事薪酬 3,500 0 6
方案的议案
9 关于 2021 年日 13,65 99.851 20,36 0.1490 0 0.0000
常关联交易预 3,500 0 6
计的议案
10 关于公司及公 13,65 99.851 20,36 0.1490 0 0.0000
司全资子公司 3,500 0 6
申请 2021 年度
综合授信额度
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 11 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量
的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2. 议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 与议案 10 对中小投资者进行了单独
计票。
3. 议案 9 涉及关联交易，应回避表决的关联股东为北控中科成环保集团有限公
司，为公司持股 5%以上的股东，所持表决权股份数量为 17,625,000 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：李若晨、孙筱
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员
资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日