金科环境:金科环境:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-11-16
证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2021-033
金科环境股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京东路 1 号摩托罗拉大厦 A 座 16
层金科环境会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,479,900
普通股股东所持有表决权数量 71,479,900
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.5600
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.5600
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,由董事长张慧春先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,参会董事以现场结合网络的形式出席。其中,
董事张慧春先生、王同春先生现场出席了本次会议;董事本杨森先生、独立
董事王浩先生、独立董事张晶先生、独立董事胡益先生以网络通讯形式出席
了本次会议;董事王助贫女士因工作原因未出席本次会议,已履行请假手续。
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,参会监事以现场结合网络的形式出席。其中,
监事贾凤莲女士现场出席了本次会议;监事杨向平先生、王雅媛女士以网络
通讯形式出席了本次会议。
3、董事会秘书陈安娜女士现场出席了本次会议;总经理刘正洪先生、副总经理
王同春先生、副总经理兼董事会秘书陈安娜女士、财务负责人郝娜女士、副
总经理崔红梅女士现场列席了本次会议;副总经理黎泽华先生以网络通讯形
式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 71,479,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京君合律师事务所
律师:孙筱、李月
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员
资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日