金科环境:金科环境:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-03-31
证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2022-007
金科环境股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 3 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京东路 1 号摩托罗拉大厦 A 座 16
层金科环境会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,611,750
普通股股东所持有表决权数量 49,611,750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
48.2792
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
48.2792
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,由董事长张慧春先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事王同春先生、董事王助贫女士因工作原
因未出席本次会议,已履行请假手续;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书陈安娜女士现场出席了本次会议;总经理刘正洪先生、副总经理
黎泽华先生及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 49,611,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
1 关于 2022 年度 4,959 100.00 0 0.0000 0 0.0000
日常关联交易 ,750 00
额度预计的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1 属于关联交易议案,为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。关联股东北控中
科成环保集团有限公司未参与表决
2. 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京君合律师事务所
律师:孙筱、李月
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日