证券代码：688466           证券简称：金科环境       公告编号：2022-007

                     金科环境股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号摩托罗拉大厦 A 座 16
层金科环境会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         49,611,750
普通股股东所持有表决权数量                                  49,611,750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               48.2792
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               48.2792
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事王同春先生、董事王助贫女士因工作原
     因未出席本次会议，已履行请假手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈安娜女士现场出席了本次会议；总经理刘正洪先生、副总经理
     黎泽华先生及见证律师列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
        股东类型                         比例               比例             比例
                           票数                     票数             票数
                                         （%）            （%）            （%）
 普通股                  49,611,750 100.0000           0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                    反对               弃权
 议案
             议案名称             比例                    比例               比例
 序号                    票数                    票数              票数
                                （%）                   （%）              （%）
 1        关于 2022 年度 4,959 100.00                0 0.0000          0     0.0000
          日常关联交易 ,750           00
          额度预计的议
          案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 属于关联交易议案，为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。关联股东北控中
科成环保集团有限公司未参与表决
2. 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合律师事务所

   律师：孙筱、李月

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                          金科环境股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 31 日