金科环境:金科环境:2021年度监事会工作报告2022-04-28
金科环境股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
一、监事会日常工作情况
报告期内,公司监事会依照《公司法》《证券法》《监事会议事规则》等法律
法规和《金科环境股份有限公司章程》的有关规定,认真履行监督职责,积极维
护全体股东及公司的利益。2021 年,公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守、高效
决策,共召开 6 次监事会,会议情况如下:
会议 召开
序号 会议届次 通知日期 召开日期 会议议案
地点 方式
1.关于使用部分闲置募集资金临时
第二届监 公司 现场
补充流动资金的议案
1 事会第二 2021/3/18 2021/3/23 会议 结合
2.关于公司变更部分募集资金专用
次会议 室 通讯
账户的议案
1.关于公司 2022 年年度报告及其摘
要的议案
2.关于公司监事会 2022 年度工作报
告的议案
3.关于公司 2022 年度财务决算报告
及 2021 年度财务预算报告的议案
4.关于公司 2022 年度利润分配预案
第二届监 公司 现场 的议案
2 事会第三 2021/4/12 2021/4/22 会议 结合 5.关于批准报出公司 2022 年年度募
次会议 室 通讯 集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案
6.关于公司 2021 年度监事薪酬方案
的议案
7.关于批准报出金科环境 2021 年一
季度报告的议案
8.关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案
第二届监 公司 现场
1.关于公司部分募集资金投资项目
3 事会第四 2021/6/3 2021/6/9 会议 结合
延期的议案
次会议 室 通讯
1.关于批准报出公司 2021 年半年度
第二届监 公司 现场 报告及摘要的议案
4 事会第五 2021/8/13 2021/8/24 会议 结合 2.关于批准报出公司 2021 年半年度
次会议 室 通讯 募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案
第二届监 公司 现场
1.关于批准报出金科环境 2021 年三
5 事会第六 2021/10/19 2021/10/28 会议 结合
季度报告的议案
次会议 室 通讯
第二届监 公司 现场 1.关于变更部分募投项目并向全资
6 事会第七 2021/12/1 2021/12/5 会议 结合 子公司提供借款以实施募投项目的
次会议 室 通讯 议案
二、监事会对公司 2021 年度有关事项的审核意见
报告期内,公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会,对公司
的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监
督与核查,对下列事项发表了独立意见:
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有
关法律法规的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席各次董事会会议,
对公司重大事项的决策程序、规范运作情况、内部控制制度的建立与执行情况、
公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行监督检查,并对此提出相应的
意见和建议,切实维护公司利益、股东权益和员工权利。
监事会认为:董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开,
决策程序合法,公司建立了较完善的内部控制制度,有关决议的内容合法有效,
未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家
有关法律法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行职责。
(二)检查公司财务情况
报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,并作了
认真细致的审核。监事会认为:公司财务运作规范,公司财务制度健全,财务报
告真实、客观地反映了公司 2021 年度各期的财务状况和经营成果,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏;大信会计师事务所为公司年度财务报告出具的
审计意见客观、真实、准确。
(三)检查公司收购、出售资产情况
公司不存在收购、出售资产的情况
(四)检查关联交易情况
监事会对 2021 年度关联交易情况进行核查,认为:公司 2021 年度发生关联
交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程要求,交易定价公允合理,决策
程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。
(五)募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行监督核查,认为:公司募集资
金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定,
并严格按照有关法律法规的规定执行,审批程序合法有效,公司不存在违规使用
募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、监事会 2022 年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针,严格遵照国家法律、法规及《公司章程》
赋予监事会的职责,督促公司规范运作,完善公司法人治理结构,为维护股东和
公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2022 年监事会将做好以下工
作:
1.围绕公司的经营、投资活动开展监督,促进公司内控制度的不断完善和
实施。监事会要深入公司生产经营各环节,及时掌握公司经营状况,每月要对公
司生产、销售、成本及各项经济计划指标完成情况做一次检查,认真做好记录和
全面分析。同时针对公司投资活动开展监督。
2.加强风险防范意识,积极参与财务审计,促进公司管理水平的进一步提
高。监事会每季度要对公司财务收支情况和经济效益情况进行一次检查,并把结
果向股东进行全面报告。
3.进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。监事会定期向股东
汇报对公司监督监察情况,肯定成绩,找出问题,提出改进工作的意见。
4.监事会定期组织监事认真学习国家有关部门制定的相关政策,熟悉财务、
审计等专业知识,提高监事会的工作能力和效率,继续维护好全体股东利益。
5.定期召开会议,就相关事项进行讨论,并根据实际情况召开临时会议。
金科环境股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日