证券代码：688466           证券简称：金科环境           公告编号：2022-009



                       金科环境股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下
简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 17 日以书面及通讯形式发出会议通知，并于
2022 年 4 月 27 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲
女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》
规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）及《金科环境：2021 年年
度报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：2021 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算
报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：2021 年度内部控制自我评价报告》。
    （六）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》公告编号：2022-012）。
    （七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告
编号：2022-014）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
016）。
    （十）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-017）。


    特此公告。


                                               金科环境股份有限公司监事会
                                                          2022 年 4 月 28 日