证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2022-023
金科环境股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号摩托罗拉大厦 A 座 16
层金科环境会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,627,300
普通股股东所持有表决权数量 70,627,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
68.7303
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.7303
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理、董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议；总经理刘正洪先生、副
总经理黎泽华先生、崔红梅女士、财务总监谭婷女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 70,483,500 99.7963 143,800 0.2037 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 70,483,500 99.7963 143,800 0.2037 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 70,483,500 99.7963 143,800 0.2037 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 70,483,500 99.7963 143,800 0.2037 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 70,483,500 99.7963 143,800 0.2037 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 70,483,500 99.7963 143,800 0.2037 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 70,483,500 99.7963 143,800 0.2037 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及公司全资子公司申请 2022 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 70,483,500 99.7963 143,800 0.2037 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 70,483,500 99.7963 143,800 0.2037 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
61,892,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
7,416,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
1,174,500 89.0920 143,800 10.9080 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,174,500 89.0920 143,800 10.9080 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2021 0 0 143,800 100 0 0
5 年度利润分配
预案的议案
关于续聘会计 0 0 143,800 100 0 0
6 师事务所的议
案
7 关于公司 2022 0 0 143,800 100 0 0
年度董事薪酬
方案的议案
关于公司及公 0 0 143,800 100 0 0
司全资子公司
8 申请 2022 年度
综合授信额度
的议案
关于公司 2022 0 0 143,800 100 0 0
9 年度监事薪酬
方案的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均为普通决议议案，已由出席本次股东大会的股东所
持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 5 至议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合律师事务所
律师：孙筱、李月
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日