证券代码：688466           证券简称：金科环境           公告编号：2022-025



                       金科环境股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 7 月 11 日以书面及通讯形式发出会议通知，并于
2022 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲
女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》
规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，本次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》，综合考虑当前实施进度等因素，公司拟将“南堡污水零排放及资源
化项目” （以下简称“本项目”）建设期延长至 2024 年 6 月 30 日。本次延期
未改变本项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。
    监事会认为：本项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，
不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资
金管理制度》的规定。监事会同意公司本次募投项目延期的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-026）。


    特此公告。


                                           金科环境股份有限公司监事会
                                                      2022 年 7 月 15 日