证券代码：688466         证券简称：金科环境         公告编号：2022-033



                      金科环境股份有限公司
               第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五 次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 13 日以书面及通讯形式发出会议通
知，并于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    本次会议应出席董事共 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长张慧
春先生主持，公司总经理刘正洪先生列席本次会议。会议的召开符合《 中华人

民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《金科环境股份有限公司章程》的规定。 本次会
议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案：

    1、公司《2022 年半年度报告》及摘要
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的
100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《金
科环境：2022 年半年度报告》《金科环境：2022 年半年度报告摘要》。

    2、公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的
100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《金
科环境股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告》


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（公告编号：2022-029）。
    3、关于聘任证券事务代表的议
    根据工作需要，公司第二届董事会决定聘任刘雯雯女士为公司证券 事务代

表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的
100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关
于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2022-030）。

    4、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
    公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购
公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购资金总额不低于人民币
1,500.00 万元（含），不超过人民币 3,000.00 万元（含），回购价格不超过人民
币 24.61 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月

内。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的
100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-034）。


    特此公告。


                                             金科环境股份有限公司董事会
                                                     2022年8月25日




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