证券代码：688466           证券简称：金科环境       公告编号：2022-046

                      金科环境股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号摩托罗拉大厦 A 座 16
层金科环境会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          52,170,000
普通股股东所持有表决权数量                                   52,170,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                50.7687
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           50.7687


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事张晶先生因个人原因未出席；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、副总经理、董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议；总经理刘正洪先生、
副总经理黎泽华先生、崔红梅女士、财务总监谭婷女士列席了本次会议。
    其中，部分董事、监事及高级管理人员因疫情原因通过视频方式参加会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

    1、议案名称：关于变更部分募投项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对             弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）           （%）
        普通股         52,170,000       100     0       0       0          0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                       同意                 反对           弃权
         议案名称
序号                   票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1      关于变更   7,902,750       100       0      0       0      0
         部分募投
         项目的议
             案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议审议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
    2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

   1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合律师事务所

   律师：孙筱、李月

   2、律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                          金科环境股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 23 日