证券代码：688466           证券简称：金科环境           公告编号：2023-011



                       金科环境股份有限公司
              第二届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 14 日以书面及通讯形式发出会议通知，并于
2023 年 4 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲
女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》
规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案：
    （一）公司 2022 年年度报告全文及摘要
    监事会认为：公司《2022 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；内容与格式符合相关规定，公允
地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果；公司《2022 年年度报告》及
摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：2022 年年度报告》及《金科环境：2022 年年度报告摘要》。
    （二）公司 2022 年度监事会工作报告
    2022 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范
性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从维护公司利益
与股东权益角度出发，认真履行股东大会赋予的职责，严格按照公司战略和目标，
勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，规范运作，科学决策。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：2022 年度监事会工作报告》。
    （三）公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。
    （四）公司 2022 年度利润分配预案
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金
需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东利益的
情形，同意本次利润分配方案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
    （五）公司 2022 年内部控制自我评价报告
    监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他内部控制
监管要求，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2022 年度内部
控制自我评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认
为评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公
司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：2022 年度内部控制自我评价报告》。
    （六）公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
    经审核，监事会认为公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，严格遵循《公司章程》《募集资金
管理制度》等的要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情
形，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》公告编号：2023-013）。
    （七）关于续聘会计师事务所的议案
    监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力，具有良好的诚信水平和投资者保护能力，在担任本公司审计
机构期间，遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与
义务，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务和内控状况。同意
公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务和内
部控制审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。
    （八）关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
    公司拟定的 2023 年度监事薪酬方案如下：
    1. 外部监事薪酬：如该监事未在金科环境及其子公司任职，且未直接或间接
持有金科环境的任何股权权益，则金科环境将向该监事支付薪酬，具体支付标准
为：6 万元（含税）/年。
    2. 内部监事薪酬：公司内部监事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事
薪酬。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告
编号：2023-015）。
    （九）公司 2023 年第一季度报告
    监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；内容与格式符合相关规定，公允地
反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果；公司《2023 年第一季度报
告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
编制过程中，未发现公司参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科
环境：2023 年第一季度报告》


    特此公告。


                                               金科环境股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 28 日