证券代码：688520          证券简称：神州细胞         公告编号：2021-057



           北京神州细胞生物技术集团股份公司
         第一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十一次会议于 2021 年 9 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会
议的通知及相关材料于 2021 年 9 月 7 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术
集团股份公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    为公司向特定对象发行股票项目审核所需，公司对本次向特定对象发行股票
申请文件进行了相应更新，同时编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前
次募集资金使用情况报告》及《北京神州细胞生物技术集团股份公司于 2021 年
6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性认定书》并提请公司董事会审议。
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》等相关规定，公司就截至2021年6月30日止前次募集资
金的使用情况编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前次募集资金使用情
况报告》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核并
出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2021年6月30日止前次募集资
金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于公司于 2021 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控
制有效性认定书的议案》

    根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，结合公司内部控制制度和评价
办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《北京神州细胞生
物技术集团股份公司于2021年6月30日与财务报告相关的内部控制有效性认定
书》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述认定书进行审核并出
具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2021年6月30日止的内部控制审
核报告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。




    特此公告。



                               北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

                                                       2021 年 9 月 11 日