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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-18
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神州细胞2024年第一季度业绩预增的自愿性披露公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688520_20240418_HFJS.pdf
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
9 关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案 |
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2024-04-13
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神州细胞2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688520_20240413_PGV1.pdf
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2024-04-13
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神州细胞关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688520_20240413_0PC8.pdf
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2024-04-13
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神州细胞2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688520_20240413_63CT.pdf
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2024-04-13
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神州细胞2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688520_20240413_QLFN.pdf
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2024-04-13
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神州细胞关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688520_20240413_0M6E.pdf
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2024-04-13
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神州细胞第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688520_20240413_RVOH.pdf
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2024-04-13
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神州细胞第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688520_20240413_C0VG.pdf
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2024-04-13
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神州细胞关于对外捐赠的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688520_20240413_N60O.pdf
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2024-04-11
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神州细胞自愿披露关于控股子公司产品SCTB14获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688520_20240411_729J.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-12
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神州细胞自愿披露关于控股子公司产品SCTB35获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/688520_20240312_5ZTD.pdf
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2024-02-24
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神州细胞2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688520_20240224_H39U.pdf
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2024-01-26
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神州细胞2023年年度业绩预告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/688520_20240126_NIHW.pdf
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2024-01-19
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神州细胞自愿披露关于控股子公司产品SCTC21C获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/688520_20240119_B6XF.pdf
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2024-01-18
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神州细胞自愿披露关于控股子公司药品注册申请获得受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/688520_20240118_OEHN.pdf
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2024-01-04
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神州细胞2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/688520_20240104_R0QU.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-13 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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神州细胞首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京神州细胞生物技术集团股份公司本次股票上市流通总数为343,907,560股；上市流通日期为2024年1月2日（因2024年1月1日为非交易日，上市流通日顺延至2024年1月2日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/688520_20231223_9RBX.pdf
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2023-12-16
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神州细胞2023年度向特定对象发行A股股票预案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/688520_20231216_IFGG.pdf
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2023-12-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期限
3.00 关于《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
5.00 关于《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10.00 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
11.00 关于《公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
13.00 关于修订《公司章程》及相关附件并办理工商备案登记的议案
14.00 关于修订公司部分制度的议案
14.01 关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度》的议案
14.02 关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法》的议案
14.03 关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司对外担保管理制度》的议案 |
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2023-12-16
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神州细胞第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,再融资预案,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/688520_20231216_SN4S.pdf |
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2023-12-16
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神州细胞关于修订《公司章程》及相关附件并办理工商备案登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/688520_20231216_EKBH.pdf
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2023-12-16
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神州细胞第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/688520_20231216_ZL2W.pdf
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2023-12-16
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神州细胞前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/688520_20231216_ARCC.pdf
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