证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-024
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼
16 层 1606 单元
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 365,788,146
普通股股东所持有表决权数量 365,788,146
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
84.0243
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
84.0243
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 365,515,289 99.9254 272,857 0.0746 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 365,515,289 99.9254 272,857 0.0746 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 365,515,289 99.9254 272,857 0.0746 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 365,515,289 99.9254 272,857 0.0746 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 365,373,644 99.8866 272,857 0.0745 141,645 0.0389
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 365,373,644 99.8866 272,857 0.0745 141,645 0.0389
7、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 365,359,637 99.8828 286,864 0.0784 141,645 0.0388
8、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 365,373,644 99.8866 272,857 0.0745 141,645 0.0389
9、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 365,373,644 99.8866 272,857 0.0745 141,645 0.0389
10、 议案名称：关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 365,373,644 99.8866 272,857 0.0745 141,645 0.0389
11、 议案名称：关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,862,904 99.3236 272,857 0.4453 141,645 0.2312
（二） 累积投票议案表决情况
12、 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
12.01 选举谢良志先生 356,433,015 97.4424 是
为公司第二届董
事会非独立董事
12.02 选 举 YANG 356,433,015 97.4424 是
WANG（王阳）先
生为公司第二届
董事会非独立董
事
12.03 选举唐黎明先生 356,161,015 97.3681 是
为公司第二届董
事会非独立董事
12.04 选举赵桂芬女士 356,183,015 97.3741 是
为公司第二届董
事会非独立董事
12.05 选举唐艳旻女士 356,183,015 97.3741 是
为公司第二届董
事会非独立董事
12.06 选举韩巍强先生 356,161,015 97.3681 是
为公司第二届董
事会非独立董事
13、 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
13.01 选举苏志国先生 356,188,009 97.3754 是
为公司第二届董
事会独立董事
13.02 选举王晓川先生 356,188,009 97.3754 是
为公司第二届董
事会独立董事
13.03 选举何为先生为 356,189,009 97.3757 是
公司第二届董事
会独立董事
14、 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
14.01 选举张松先生为 356,184,007 97.3743 是
公司第二届监事
会非职工代表监
事
14.02 选举贾吉磊先生 356,184,007 97.3743 是
为公司第二届监
事会非职工代表
监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于公司 24,504,549 98.8987 272,857 1.1013 0 0.0000
2021 年 年
度报告及
其摘要的
议案
2 关于公司 24,504,549 98.8987 272,857 1.1013 0 0.0000
2021 年 度
董事会工
作报告的
议案
3 关于公司 24,504,549 98.8987 272,857 1.1013 0 0.0000
2021 年 度
监事会工
作报告的
议案
4 关于公司 24,504,549 98.8987 272,857 1.1013 0 0.0000
2021 年 度
财务决算
报告的议
案
5 关于公司 24,362,904 98.3270 272,857 1.1012 141,645 0.5718
2022 年 度
财务预算
报告的议
案
6 关于公司 24,362,904 98.3270 272,857 1.1012 141,645 0.5718
2021 年 度
利润分配
方案的议
案
7 关于公司 24,348,897 98.2705 286,864 1.1577 141,645 0.5718
董 事 2022
年度薪酬
方案的议
案
8 关于公司 24,362,904 98.3270 272,857 1.1012 141,645 0.5718
监 事 2022
年度薪酬
方案的议
案
9 关于聘请 24,362,904 98.3270 272,857 1.1012 141,645 0.5718
公 司 2022
年度审计
机构的议
案
10 关 于 2022 24,362,904 98.3270 272,857 1.1012 141,645 0.5718
年度公司
及子公司
申请综合
授信额度
及提供担
保的议案
11 关于向控 24,362,904 98.3270 272,857 1.1012 141,645 0.5718
股股东申
请借款额
度暨关联
交易的议
案
12.01 选 举 谢 良 15,422,275 62.2432
志先生为
公司第二
届董事会
非独立董
事
12.02 选 举 15,422,275 62.2432
YANG
WANG（王
阳）先生为
公司第二
届董事会
非独立董
事
12.03 选举唐黎 15,150,275 61.1455
明先生为
公司第二
届董事会
非独立董
事
12.04 选举赵桂 15,172,275 61.2343
芬女士为
公司第二
届董事会
非独立董
事
12.05 选举唐艳 15,172,275 61.2343
旻女士为
公司第二
届董事会
非独立董
事
12.06 选举韩巍 15,150,275 61.1455
强先生为
公司第二
届董事会
非独立董
事
13.01 选举苏志 15,177,269 61.2544
国先生为
公司第二
届董事会
独立董事
13.02 选举王晓 15,177,269 61.2544
川先生为
公司第二
届董事会
独立董事
13.03 选举何为 15,178,269 61.2585
先生为公
司第二届
董事会独
立董事
14.01 选举张松 15,173,267 61.2383
先生为公
司第二届
监事会非
职工代表
监事
14.02 选 举 贾 吉 15,173,267 61.2383
磊先生为
公司第二
届监事会
非职工代
表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获出
席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 对
中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案 11 涉及关联交易，关联股东拉萨爱力克投资咨询有限
公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计为
304,510,740 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王琨、陈思衡
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2022 年 5 月 18 日