意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

神州细胞:神州细胞2021年年度股东大会决议公告2022-05-18  

                        证券代码:688520           证券简称:神州细胞       公告编号:2022-024


            北京神州细胞生物技术集团股份公司
                  2021 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 05 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼
16 层 1606 单元

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      26

 普通股股东人数                                                     26
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        365,788,146

 普通股股东所持有表决权数量                                 365,788,146

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                84.0243
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                84.0243
 (%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议,其他高级管理人员列
   席了本次会议。



二、      议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意              反对            弃权
       股东类型                          比例           比例            比例
                           票数                  票数           票数
                                         (%)          (%)         (%)
 普通股                  365,515,289 99.9254 272,857 0.0746        0 0.0000


2、 议案名称:关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意              反对            弃权
       股东类型                          比例           比例            比例
                           票数                  票数           票数
                                         (%)          (%)         (%)
 普通股                  365,515,289 99.9254 272,857 0.0746        0 0.0000


3、 议案名称:关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                  反对            弃权
     股东类型                          比例               比例            比例
                         票数                   票数              票数
                                       (%)              (%)         (%)
普通股                365,515,289 99.9254 272,857 0.0746                 0 0.0000


4、 议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                  反对            弃权
     股东类型                          比例               比例            比例
                         票数                   票数              票数
                                       (%)              (%)         (%)
普通股                365,515,289 99.9254 272,857 0.0746                 0 0.0000


5、 议案名称:关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对               弃权
    股东类型                         比例              比例                比例
                       票数                    票数               票数
                                     (%)             (%)               (%)
普通股               365,373,644 99.8866 272,857 0.0745 141,645 0.0389


6、 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对               弃权
    股东类型                         比例              比例                比例
                       票数                    票数               票数
                                     (%)             (%)               (%)
普通股               365,373,644 99.8866 272,857 0.0745 141,645 0.0389


7、 议案名称:关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意                 反对               弃权
    股东类型
                       票数            比例    票数     比例      票数     比例
                                      (%)          (%)          (%)
普通股               365,359,637 99.8828 286,864 0.0784 141,645 0.0388


8、 议案名称:关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
       股东类型                       比例           比例           比例
                       票数                   票数           票数
                                      (%)          (%)          (%)
普通股               365,373,644 99.8866 272,857 0.0745 141,645 0.0389


9、 议案名称:关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
       股东类型                       比例           比例           比例
                       票数                   票数           票数
                                      (%)          (%)          (%)
普通股               365,373,644 99.8866 272,857 0.0745 141,645 0.0389


10、     议案名称:关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的
议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
       股东类型                       比例           比例           比例
                       票数                   票数           票数
                                      (%)          (%)          (%)
普通股               365,373,644 99.8866 272,857 0.0745 141,645 0.0389


11、     议案名称:关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意              反对           弃权
       股东类型                       比例           比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)          (%)          (%)
普通股               60,862,904 99.3236 272,857 0.4453 141,645 0.2312
(二) 累积投票议案表决情况

12、    关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

                                              得票数占出席会
 议案序号      议案名称         得票数        议有效表决权的 是否当选
                                                比例(%)
12.01       选举谢良志先生      356,433,015           97.4424 是
            为公司第二届董
            事会非独立董事
12.02       选 举     YANG      356,433,015          97.4424 是
            WANG(王阳)先
            生为公司第二届
            董事会非独立董
            事
12.03       选举唐黎明先生      356,161,015          97.3681 是
            为公司第二届董
            事会非独立董事
12.04       选举赵桂芬女士      356,183,015          97.3741 是
            为公司第二届董
            事会非独立董事
12.05       选举唐艳旻女士      356,183,015          97.3741 是
            为公司第二届董
            事会非独立董事
12.06       选举韩巍强先生      356,161,015          97.3681 是
            为公司第二届董
            事会非独立董事

13、    关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

                                              得票数占出席会
 议案序号      议案名称         得票数        议有效表决权的 是否当选
                                                比例(%)
13.01       选举苏志国先生      356,188,009           97.3754 是
            为公司第二届董
            事会独立董事
13.02       选举王晓川先生      356,188,009          97.3754 是
            为公司第二届董
            事会独立董事
13.03       选举何为先生为      356,189,009          97.3757 是
            公司第二届董事
            会独立董事

14、    关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
                                                     得票数占出席会
 议案序号      议案名称                得票数        议有效表决权的 是否当选
                                                       比例(%)
14.01       选举张松先生为             356,184,007           97.3743 是
            公司第二届监事
            会非职工代表监
            事
14.02       选举贾吉磊先生             356,184,007           97.3743 是
            为公司第二届监
            事会非职工代表
            监事


(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                   反对           弃权
 议案
        议案名称                      比例            比例                 比例
 序号                  票数                   票数               票数
                                     (%)           (%)                (%)
1       关于公司     24,504,549      98.8987 272,857 1.1013             0 0.0000
        2021 年 年
        度报告及
        其摘要的
        议案
2       关于公司     24,504,549      98.8987 272,857    1.1013          0   0.0000
        2021 年 度
        董事会工
        作报告的
        议案
3       关于公司     24,504,549      98.8987 272,857    1.1013          0   0.0000
        2021 年 度
        监事会工
        作报告的
        议案
4       关于公司     24,504,549      98.8987 272,857    1.1013          0   0.0000
        2021 年 度
        财务决算
        报告的议
        案
5       关于公司     24,362,904      98.3270 272,857    1.1012 141,645      0.5718
        2022 年 度
        财务预算
        报告的议
        案
6       关于公司     24,362,904      98.3270 272,857    1.1012 141,645      0.5718
        2021 年 度
      利润分配
      方案的议
      案
7     关于公司      24,348,897   98.2705 286,864   1.1577 141,645   0.5718
      董 事 2022
      年度薪酬
      方案的议
      案
8     关于公司      24,362,904   98.3270 272,857   1.1012 141,645   0.5718
      监 事 2022
      年度薪酬
      方案的议
      案
9     关于聘请      24,362,904   98.3270 272,857   1.1012 141,645   0.5718
      公 司 2022
      年度审计
      机构的议
      案
10    关 于 2022    24,362,904   98.3270 272,857   1.1012 141,645   0.5718
      年度公司
      及子公司
      申请综合
      授信额度
      及提供担
      保的议案
11    关于向控      24,362,904   98.3270 272,857   1.1012 141,645   0.5718
      股股东申
      请借款额
      度暨关联
      交易的议
      案
12.01 选 举 谢 良   15,422,275   62.2432
      志先生为
      公司第二
      届董事会
      非独立董
      事
12.02 选       举   15,422,275   62.2432
      YANG
      WANG(王
      阳)先生为
      公司第二
      届董事会
      非独立董
        事
12.03   选举唐黎   15,150,275   61.1455
        明先生为
        公司第二
        届董事会
        非独立董
        事
12.04   选举赵桂   15,172,275   61.2343
        芬女士为
        公司第二
        届董事会
        非独立董
        事
12.05   选举唐艳   15,172,275   61.2343
        旻女士为
        公司第二
        届董事会
        非独立董
        事
12.06   选举韩巍   15,150,275   61.1455
        强先生为
        公司第二
        届董事会
        非独立董
        事
13.01   选举苏志   15,177,269   61.2544
        国先生为
        公司第二
        届董事会
        独立董事
13.02   选举王晓   15,177,269   61.2544
        川先生为
        公司第二
        届董事会
        独立董事
13.03   选举何为   15,178,269   61.2585
        先生为公
        司第二届
        董事会独
        立董事
14.01   选举张松   15,173,267   61.2383
        先生为公
        司第二届
        监事会非
       职工代表
       监事
 14.02 选 举 贾 吉 15,173,267   61.2383
       磊先生为
       公司第二
       届监事会
       非职工代
       表监事


(四) 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,均获出
席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
    2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 对
中小投资者进行了单独计票。
    3、本次股东大会议案 11 涉及关联交易,关联股东拉萨爱力克投资咨询有限
公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决,回避表决股份数合计为
304,510,740 股。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

   律师:王琨、陈思衡

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定;出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。


   特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
                      2022 年 5 月 18 日