证券代码：688520            证券简称：神州细胞         公告编号：2023-006


             北京神州细胞生物技术集团股份公司
               第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
五次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于
2023 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京神州细
胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法
律法规、规范性文件的规定。


       二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为，公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、
《公司章程》及公司内部制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合
法律法规的相关规定，客观、真实地反映了公司 2022 年度的经营情况；公司 2022
年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    2022 年度，公司共计召开 6 次监事会会议，监事会对募集资金存放与管理、
关联交易、监事会主席选举等重大事项进行审议，各次会议的召集、审议和表决
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会严格按照《公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《北京神州细胞生物技
术集团股份公司监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责，切实维护公司
和全体股东利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    监事会认为，公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《北京神州细胞生物技术集
团股份公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。


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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度净利
润为负值，根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司 2023 年度经营计划、
资金需求等因素，监事会同意公司 2022 年度不派发现金红利，不以资本公积转
增股本，不送红股。

    监事会认为，本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合
相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利
益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （八）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

    同意公司制定的监事 2023 年度薪酬方案，具体内容如下：

    1、公司监事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领
取监事津贴；

    2、未在公司担任职务的监事不领取薪酬及监事津贴。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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       （九）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为，公司预计的日常关联交易属于正常生产经营业务产生的日常关
联交易，系遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不会对公司独立性
造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。

    本议案张松回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （十）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记及公司章程备案的议案》

    同意公司股份总数由 43,533.5714 万股增加至 44,533.5714 万股，注册资本由
43,533.5714 万元增加至 44,533.5714 万元，同意修订《公司章程》；同意公司相
应办理工商变更登记以及公司章程备案。

    上述变更最终以工商部门登记的内容为准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （十一）审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目子项目变更
及金额调整、新增募投项目及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为，公司本次对首发募集资金投资项目的部分子项目结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金，并对部分子项目进行变更、金额调整及新增募投
项目，是基于公司研发项目进展的客观情况而及时进行的调整，有利于提高公司
整体研发效率和募集资金使用效率，优化研发项目之间的资源配置，可有效推进
新冠疫苗的临床研发及生产，并实现临床前产品研发工作的提速及平台升级，符
合公司未来发展战略和全体股东的利益。本次调整不存在违规使用、变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金管理的有关规定。

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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （十二）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    监事会认为，公司 2023 第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、
《公司章程》及公司内部制度的规定；公司 2023 年第一季度报告的内容与格式
符合法律法规的相关规定，客观、真实地反映了公司 2023 年第一季度的经营情
况；公司 2023 年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                  北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会

                                                         2023 年 4 月 26 日




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