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公司公告

日联科技:无锡日联科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告2023-04-25  

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    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示:
    ●每股分配比例:每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。
    ●2022年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监
事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。


一、 利润分配方案的内容
    根据公司经审计的财务报表,2022年度公司实现归属于母公司所有者的净
利润人民币71,725,129.61元,其中,母公司实现净利润47,919,535.99元。根据
《中华人民共和国公司法》和《无锡日联科技股份有限公司章程》的有关规定,
按母公司实现净利润的10%提取法定公积金4,791,953.60元,加上历年留存的未
分配利润29,385,143.98元,截至2022年12月31日,母公司可供分配的利润为
72,512,726.37元。经公司第三届董事会第十五次会议通过,公司2022年度利润
分配预案如下:
    公司根据战略规划及业务发展需要,在保证公司正常资金需求的前提下,
以权益分派实施的股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发
现金红利3.00元(含税),以截至2023年3月31日公司的总股本79,405,467股计
算,合计拟分配的现金红利总额为23,821,640.10元(含税)。本年度公司现金
分红总额占年度归属于母公司所有者净利润的33.21%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


二、 公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公
司2022年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该方案
提交公司股东大会审议。
    (二)独立董事意见
    独立董事认为:本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际情
况。公司董事会对于该议案的审议以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意
《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2022年
年度股东大会审议。
    (三)监事会意见
    监事会认为:公司2022年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现
金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司
经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同
意将该议案提交股东大会审议。


三、相关风险提示
    (一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、盈利情况、未
来资金需求、长远利益等因素,不会对公司的经营活动现金流产生不利影响,
也不会影响公司正常经营和长期发展,符合公司和股东的利益。
    (二)其他风险说明
    本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。




             无锡日联科技股份有限公司董事会
                             2023年4月25日