| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-07-15
|
2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-15/688531_20240715_04AW.pdf
|
|
|
2024-07-02
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688531_20240702_XKJ3.pdf
|
|
|
2024-06-27
|
拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-21
|
股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动比例超过1%且权益变动至5%以下的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/688531_20240621_8K7J.pdf
|
|
|
2024-06-18
|
股东询价转让定价情况提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688531_20240618_ZZEX.pdf
|
|
|
2024-06-15
|
股东询价转让计划书 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/688531_20240615_2ZUZ.pdf
|
|
|
2024-06-07
|
第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688531_20240607_OCEN.pdf
|
|
|
2024-06-07
|
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688531_20240607_1HVY.pdf
|
|
|
2024-06-07
|
关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688531_20240607_Q4SB.pdf
|
|
|
2024-06-07
|
2023年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
无锡日联科技股份有限公司本次上市无限售股份数量：20,979,864股；上市日期：2024年6月7日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688531_20240607_CQ8N.pdf
|
|
|
2024-06-07
|
关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688531_20240607_ITJN.pdf
|
|
|
2024-06-07
|
第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688531_20240607_AB4Z.pdf
|
|
|
2024-06-04
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688531_20240604_JCIC.pdf
|
|
|
2024-05-31
|
2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688531_20240531_B32T.pdf
|
|
|
2024-05-31
|
2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-31
|
2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-31
|
2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-31
|
2023年年度转增，10转增4.5转增上市日 ，2024-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-31
|
2023年年度转增，10转增4.5除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-31
|
2023年年度转增，10转增4.5登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-23
|
关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688531_20240523_PM4E.pdf
|
|
|
2024-05-23
|
2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688531_20240523_1WUD.pdf
|
|
|
2024-05-15
|
关于2023年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688531_20240515_4QC0.pdf |
|
|
2024-05-14
|
监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688531_20240514_5OGN.pdf
|
|
|
2024-05-07
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688531_20240507_Z3GO.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的议案》
9.01 《关于修订<公司章程>的议案》
9.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.05 《关于新增<独立董事专门会议制度>的议案》
10 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13 《关于公司第四届董事薪酬的议案》
14 《关于公司第四届监事薪酬的议案》
15.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.01 《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.02 《关于选举秦晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.03 《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.04 《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.05 《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.06 《关于选举金圣涵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
16.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.01 《关于选举吴懿平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.02 《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.03 《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
17.00 《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》
17.01 《关于选举杨雁清先生为公司第四届监事会监事的议案》
17.02 《关于选举沈兆春先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
|
|
2024-04-29
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
|
| 1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的议案》
9.01 《关于修订<公司章程>的议案》
9.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.05 《关于新增<独立董事专门会议制度>的议案》
10 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13 《关于公司第四届董事薪酬的议案》
14 《关于公司第四届监事薪酬的议案》
15.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.01 《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.02 《关于选举秦晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.03 《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.04 《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.05 《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.06 《关于选举金圣涵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
16.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.01 《关于选举吴懿平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.02 《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.03 《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
17.00 《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》
17.01 《关于选举杨雁清先生为公司第四届监事会监事的议案》
17.02 《关于选举沈兆春先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
|
|
2024-04-29
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
|
| 1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的议案》
9.01 《关于修订<公司章程>的议案》
9.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.05 《关于新增<独立董事专门会议制度>的议案》
10 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13 《关于公司第四届董事薪酬的议案》
14 《关于公司第四届监事薪酬的议案》
15.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.01 《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.02 《关于选举秦晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.03 《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.04 《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.05 《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.06 《关于选举金圣涵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
16.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.01 《关于选举吴懿平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.02 《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.03 《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
17.00 《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》
17.01 《关于选举杨雁清先生为公司第四届监事会监事的议案》
17.02 《关于选举沈兆春先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
|
|
2024-04-29
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的议案》
9.01 《关于修订<公司章程>的议案》
9.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.05 《关于新增<独立董事专门会议制度>的议案》
10 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13 《关于公司第四届董事薪酬的议案》
14 《关于公司第四届监事薪酬的议案》
15.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.01 《关于选举刘骏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.02 《关于选举秦晓兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.03 《关于选举叶俊超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.04 《关于选举乐其中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.05 《关于选举辛晨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.06 《关于选举金圣涵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
16.00 《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.01 《关于选举吴懿平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.02 《关于选举张桂珍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
16.03 《关于选举杜志军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
17.00 《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》
17.01 《关于选举杨雁清先生为公司第四届监事会监事的议案》
17.02 《关于选举沈兆春先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
|
|
2024-04-29
|
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688531_20240429_EBOD.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688531_20240429_L24D.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
关于修订《公司章程》及修订并新增公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688531_20240429_5WXU.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688531_20240429_VEWQ.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688531_20240429_GXV1.pdf
|
|
|
2024-04-29
|
2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688531_20240429_IOWG.pdf
|
|
| | | |
