证券代码：688585         证券简称：上纬新材          公告编号：2020-008




                   上纬新材料科技股份有限公司
                   关于聘任财会总监的补充公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   2020年10月30日，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上纬新材料科技股份有限公司
关于聘任财会总监的公告》（公告编号：2020-005），为避免造成投资者误解，
现对上述公告相关内容补充说明如下：
   《上纬新材料科技股份有限公司关于聘任财会总监的公告》中：经董事会审
议等程序聘任宋家彬先生担任公司财会总监，是因公司相关制度规定财会总监一
职为公司的重要岗位，故参照高级管理人员的聘任流程聘任。依据《上纬新材料
科技股份有限公司章程》第一百二十五条关于公司高级管理人员的规定，公司总
经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。宋家彬先生担
任公司财会总监，不属于公司高级管理人员，亦非公司财务负责人。公司于2020
年7月召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，
同意聘任谢珮甄女士为公司财务负责人，目前仍在任期内。公司财务负责人仍为
谢珮甄女士。
   特此说明。


                                      上纬新材料科技股份有限公司董事会
                                                          2020年12月2日