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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-18
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上纬新材关于变更高级管理人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688585_20250118_X744.pdf
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2025-01-18
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上纬新材关于全资子公司设立分公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688585_20250118_BHUS.pdf
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2025-01-18
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上纬新材关于调整核心技术人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688585_20250118_PT4X.pdf
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2025-01-18
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上纬新材第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688585_20250118_MSN5.pdf
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2025-01-18
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上纬新材第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688585_20250118_9WZG.pdf
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2024-12-28
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上纬新材关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-03 |
拟披露年报 |
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2024-11-22
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上纬新材持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/688585_20241122_9N5D.pdf
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2024-11-08
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上纬新材关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/688585_20241108_VX5Y.pdf
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2024-10-31
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上纬新材关于终止对外投资设立控股子公司和取消全资子公司为公司提供履约担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-31
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上纬新材关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2024-10-31
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上纬新材关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-31
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上纬新材2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-31
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上纬新材第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-10-31
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上纬新材第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资设立(参股)公司,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-10-17
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2024年中期分红，10派0.390000000(含税)，税后10派0.390000000红利发放日 ，2024-10-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-10-17
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2024年中期分红，10派0.390000000(含税)，税后10派0.390000000除权日 ，2024-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-10-17
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2024年中期分红，10派0.390000000(含税)，税后10派0.390000000登记日 ，2024-10-23 |
登记日，分配方案 |
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2024-10-17
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上纬新材2024年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-13
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上纬新材关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-06
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上纬新材关于自愿披露拟购买资产的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-28
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上纬新材2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-24
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上纬新材关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《董事会议事规则》
1.03 《监事会议事规则》
1.04 《股东会议事规则》
2 关于公司2024年半年度利润分配预案
3 关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
4 关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事的议案 |
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2024-08-08
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上纬新材关于监事辞职及选举非职工代表监事、监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-08
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上纬新材第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_EXLI.pdf
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2024-08-08
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上纬新材2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_IF97.pdf
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2024-08-08
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上纬新材关于核心技术人员离职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_2GNC.pdf
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2024-08-08
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上纬新材关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_ZMEV.pdf
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2024-08-08
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上纬新材关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_YX7Y.pdf
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