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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-03
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上纬新材第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688585_20240403_FYK0.pdf
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2024-04-03
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《独立董事工作制度》
1.03 《取得或处分资产处理程序》
1.04 《资金贷与及背书保证作业办法》
2 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
3 关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
4 关于《董事会2023年度工作报告》的议案
5 关于《监事会2023年度工作报告》的议案
6 关于《独立董事2023年度述职报告》的议案
7 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
8 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
9 关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案
10 关于拟续聘会计师事务所的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2024-04-03
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上纬新材2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-03
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上纬新材关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-03
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上纬新材关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-03
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上纬新材关于自愿披露拟购买资产公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-03
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上纬新材关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-03
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上纬新材关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-03
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上纬新材2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-03
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上纬新材第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-03
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上纬新材关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-29
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上纬新材2023年业绩快报公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-02-07
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(688585) 上纬新材:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3917413.45
中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部 2935030.26
国金证券股份有限公司上海证券自营分公司 2565422.29
中信证券股份有限公司上海分公司 2194297.14
国泰君安证券股份有限公司总部 1986412.66
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 3203973.13
华泰证券股份有限公司总部 2803985.51
国泰君安证券股份有限公司总部 2405623.77
光大证券股份有限公司证券投资部 2279065.91
中国国际金融股份有限公司上海分公司 2112181.69
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2024-01-23
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上纬新材第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-23
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上纬新材关于公司为全资子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-01-23
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上纬新材关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-23
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上纬新材关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/688585_20240123_W7TX.pdf
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2024-01-23
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上纬新材关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-23
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上纬新材第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-03 |
拟披露年报 |
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2023-11-22
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上纬新材2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/688585_20231122_P86U.pdf
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2023-11-22
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上纬新材关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/688585_20231122_KN57.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟聘请公司2023年度财务和内控审计机构的议案 |
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2023-10-31
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上纬新材第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688585_20231031_LDOX.pdf
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2023-10-31
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上纬新材2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688585_20231031_WG1V.pdf
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2023-10-31
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上纬新材关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688585_20231031_HDTN.pdf
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2023-10-31
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上纬新材关于公司及全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688585_20231031_9VPU.pdf
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2023-10-31
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上纬新材关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688585_20231031_0VRO.pdf
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2023-10-31
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上纬新材自愿披露关于对外投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688585_20231031_6Z46.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟聘请公司2023年度财务和内控审计机构的议案 |
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2023-09-28
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上纬新材自愿披露关于对外投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/688585_20230928_NA69.pdf
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2023-09-21
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上纬新材首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上纬新材料科技股份有限公司本次上市流通的限售股股份数量为319,517,122股；上市流通日期为2023年9月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/688585_20230921_10A7.pdf
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