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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《董事会议事规则》
1.03 《监事会议事规则》
1.04 《股东会议事规则》
2 关于公司2024年半年度利润分配预案
3 关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
4 关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事的议案 |
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2024-08-08
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上纬新材第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_5NWW.pdf
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2024-08-08
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上纬新材关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_ZMEV.pdf
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2024-08-08
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上纬新材关于核心技术人员离职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_2GNC.pdf
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2024-08-08
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上纬新材2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_IF97.pdf
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2024-08-08
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上纬新材第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_EXLI.pdf
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2024-08-08
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上纬新材关于监事辞职及选举非职工代表监事、监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_SKQG.pdf
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2024-08-08
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上纬新材关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_DOV9.pdf
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2024-08-08
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上纬新材关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_YO2D.pdf
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2024-08-08
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上纬新材关于公司2024年半年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_F7M0.pdf
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2024-08-08
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上纬新材关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_YX7Y.pdf
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2024-08-03
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上纬新材关于高级管理人员离职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/688585_20240803_3E77.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-08 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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上纬新材关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/688585_20240625_R8ZU.pdf
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2024-06-07
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上纬新材第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688585_20240607_JPQE.pdf
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2024-06-07
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上纬新材关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688585_20240607_V6WW.pdf
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2024-06-07
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上纬新材关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688585_20240607_25G1.pdf
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2024-06-07
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上纬新材关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688585_20240607_W6CP.pdf
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2024-06-07
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上纬新材关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688585_20240607_H2Z0.pdf
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2024-06-07
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上纬新材第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688585_20240607_948J.pdf
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2024-05-15
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上纬新材料关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688585_20240515_4WTU.pdf
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派0.210000000(含税)，税后10派0.210000除权日 ，2024-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派0.210000000(含税)，税后10派0.210000登记日 ，2024-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派0.210000000(含税)，税后10派0.210000红利发放日 ，2024-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-15
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上纬新材2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688585_20240515_6JJJ.pdf
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2024-04-27
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上纬新材关于会计政策变更公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688585_20240427_CVAF.pdf
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2024-04-27
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上纬新材第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688585_20240427_KISM.pdf
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2024-04-27
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上纬新材关于修订部分公司管理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688585_20240427_KI1Y.pdf
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2024-04-26
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上纬新材2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688585_20240426_R26V.pdf
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2024-04-03
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上纬新材第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688585_20240403_FYK0.pdf
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2024-04-03
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《独立董事工作制度》
1.03 《取得或处分资产处理程序》
1.04 《资金贷与及背书保证作业办法》
2 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
3 关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
4 关于《董事会2023年度工作报告》的议案
5 关于《监事会2023年度工作报告》的议案
6 关于《独立董事2023年度述职报告》的议案
7 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
8 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
9 关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案
10 关于拟续聘会计师事务所的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2024-04-03
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上纬新材2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688585_20240403_6Q00.pdf
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2024-04-03
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上纬新材关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688585_20240403_NXOY.pdf
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