证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2020-009



                   上纬新材料科技股份有限公司

               关于为全资子公司提供担保额度的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


    重要内容提示:
     被担保人：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬
天津”），为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司
全资子公司。
    本次担保金额：公司拟对上纬天津向金融机构申请综合授信额
      度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额
      度、贸易融资额度、保函等业务）提供连带责任保证担保，
      本次总担保额度为人民币 4,000 万元，公司为上纬天津提供
      的担保余额为人民币 4,000 万元(不含本次担保)。
     本次担保无反担保
     本次担保无需提交公司股东大会审议


    一、担保情况概述
    （一）根据实际业务发展需要，公司全资子公司上纬天津拟向金
融机构申请综合授信额度人民币 4,000 万元（用途：包括但不限于流
动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业

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务），为顺利获得金融机构授信额度，公司拟为上纬天津提供连带责
任保证担保，总担保额度不超过人民币 4,000 万元，上述担保额度不
等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等，以上
纬天津与金融机构签订的协议为准。
    （二）公司于 2020 年 12 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，
以【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过《关
于为全资子公司提供担保额度的议案》，本次担保额度有效期自公司
第二届董事会第五次会议批准之日起 12 个月。根据《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上纬新材料科技股份有限公司章程》、《董
事会议事规则》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人基本情况
被担保人名称    上纬（天津）风电材料有限公司
成立日期        2007 年 1 月 5 日
企业住所        天津经济技术开发区汉沽现代产业区彩云街 6 号
法定代表人      蔡朝阳
注册资本        人民币 56,546,754.76 元
                风力发电机叶片专用材料的生产、加工、销售；胶
                黏剂、助剂、低收缩剂、热固性树脂的生产、加工、
                销售；从事与上述产品同类商品的进出口、批发及
                佣金代理业务（拍卖除外），并提供相关的技术咨询
                服务；5-氨基-1,3,3-三甲基环己甲胺、苯酚、苯酚
                钠、苯乙烯[稳定的]、苯乙酰氯、1,2-丙二胺、1,3-
经营范围        丙二胺、丙酸、丙酸正丁酯、丙烯酸[稳定的]、2-


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被担保人名称   上纬（天津）风电材料有限公司
               丁醇、2-丁烯酸、N,N-二甲基环己胺、二亚乙基三
               胺、二正丁胺、过氧化二苯甲酰[51%＜含量≤100%,
               惰性固体含量≤48%]、环己胺、1,6-己二胺、己二
               酰二氯、己酸、甲醇、2-甲基-1-丙醇、甲基丙烯酸
               [稳定的]、甲基叔丁基甲酮、甲醛溶液、聚乙烯聚
               胺、马来酸酐、钠石灰[含氢氧化钠＞4%]、2-羟基
               异丁酸乙酯、三氯甲苯、三亚乙基四胺异丁酸异丁
               酯、异戊酸乙酯、正丁酸正丁酯、正戊酸乙酯、含
               易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制
               品[闭杯闪点≤60℃]（不饱和聚酯树脂）、含易燃溶
               剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯
               闪点≤60℃]（酚醛树脂）的无储存设施经营。（依
               法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
               营活动）

   （二）主要财务数据：                        单位：万元

主要财务数据      2020 年 9 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
                    （未经审计）              （经审计）
资产总额       105,186.41               65,067.45
负债总额       76,074.62                39,641.49
资产净额       29,111.79                25,425.96
营业收入       80,264.56                64,036.71
净利润         6,161.51                 3,013.64

   （三）被担保人与上市公司的关联关系或其他关系:

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    上纬天津为公司全资子公司。

    三、担保协议的主要内容

    本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，尚需相关金融机构审
核同意，具体内容以实际签署的协议为准。
    四、担保的原因及必要性
    公司为子公司提供担保，是应公司日常经营的需要，有利于提高
融资效率、降低融资成本，可保证子公司的正常生产经营，有利于公
司业务的发展。
    上述对象的主体资格、资信状况均符合公司对外担保的相关规
定。预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。同时，公司
将通过担保管理、财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟
踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。
    五、董事会意见
    公司为全资子公司提供担保可保证全资子公司的正常生产经营，
是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司
全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以
及时掌控其资信状况。综上，董事会一致同意公司上述担保事项。
    六、独立董事意见
    公司的全资子公司上纬天津风电材料有限公司（以下简称“子公
司”）向金融机构申请综合授信额度是为满足其日常经营和业务发展
资金需要、保证业务顺利开展而进行。公司为全资子公司提供担保属
于正常商业行为，被担保对象为公司的全资子公司，公司对被担保公
司具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合
规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，
亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

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    基于此，独立董事一致同意公司为全资子公司提供担保事项。
    七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 10,000
万元、美元 523 万及马币 250 万，均为公司对子公司的担保，占公司
最近一期经审计净资产和总资产的比例为 12.19%和 7.80%；公司及子
公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
    八、上网公告附件

    （一）上纬新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会

第五次会议相关事项的独立意见。

    （二）被担保人最近一期的财务报表。


    特此公告。



                            上纬新材料科技股份有限公司董事会
                                            2020 年 12 月 30 日




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