证券代码：688585       证券简称：上纬新材       公告编号：2021-005



                   上纬新材料科技股份有限公司
                   2020 年年度利润分配方案公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
        每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）不
进行公积金转增股本，不送红股。
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持分配总额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%，主要因公司正处于加速提升、扩充和
发展的阶段，需要投入大量资金用于产品研发、平台建设和产能扩充
等。

一、 利润分配方案内容

    经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上纬新材料

科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度归属于上市公司股

东的净利润为118,950,935.96元。经董事会决议，公司2020年度拟以

实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分

配方案如下：

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    公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2020

年12月31日，公司总股本403,200,000.00股，以此计算合计拟派发现

金红利32,256,000元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度归属

于上市公司股东净利润的27.12%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转

债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不

变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具

体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、 本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

    报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润 118,950,935.96

元，上市公司期末累计未分配利润为 282,533,907.65 元，上市公司

拟分配的现金红利总额为 32,256,000 元（含税），占本年度归属于

上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

   (一) 公司所处行业情况及特点

    公司主要产品为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料和新型

复合材料公司，环保高性能耐腐蚀材料，同行业主要竞争对手包括波

林-雷可德、英力士、AOC力联思、昭和等国外综合型化工产品制造商，

也有华昌聚合物等具有一定规模和实力的国内竞争对手。与主要竞争

对手相比，公司目前市场排名稳居前列。另外在风电叶片用材料部份，

21世纪初，欧美国家不断加大以风能为代表的可再生清洁能源的利

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用，结合当时国内可再生能源的政策导向，以及国际上复合材料在风

电领域的广泛应用，公司敏锐地察觉并迅速进入风电领域。因此公司

的产品及服务长期以来受到客户之肯定，2019年公司因产品创新及质

量优异正式成为西门子及MHI Vestas合格供货商，展望未来上纬将成

为风电叶片用材料领域之领头羊。

    随着下游市场需求的不断扩大、行业自身的持续技术进步，公司

产品拥有良好的行业发展机遇，现有市场参与者扩大产能及新投资者

的进入将可能使市场竞争加剧，公司为提供客户最高价值的产品质

量，需要投入充足的研发力量布局产业，扩充产能满足客户快速供货

需求，最终提升公司竞争力并获得持续发展。

   (二) 公司发展阶段和自身经营模式

    公司长期以来专注经营，发展稳定增长，自2020年上市起在环保

高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料两个重点板块均有设定目标砥砺

前行，迈入下一阶段快速成长期。在风电叶片材料领域,将以取得25%

以上全球市场占有率,成为“全球风电叶片材料的领头羊”为目标;

在环保耐腐蚀领域,将以取得25%以上亚洲市场占有率为目标。矢志专

注在既有环保耐腐蚀与风电相关的新材料的业务拓展与产品研发。达

到公司整体营运目标，公司需提升研发创新能力、行业生态融合能力

及全球资源整合能力，技术升级、产能提升及管理升级均需要投入大

量资金以应对公司未来战略的各项资金需求。

   (三) 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

    2020年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、

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扩大产能以支持公司必要的运营需求。公司未分配利润之收益水平受

宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

三、 公司履行的决策程序

   (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第七次会议，审议

并通过了《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》，同意本次

利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

   (二) 独立董事意见

    独立董事认为：公司本次利润分配方案是基于公司长期稳健的盈

利能力，以及对公司未来发展的信心，在保证公司正常经营和长远发

展，同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公

司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与

股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，并同意将该

项议案提交公司2020年年度股东大会审议。

   (三) 监事会意见

    监事会认为：此方案充分考虑了公司的经营及财务状况，有利于

公司的持续稳定发展，符合公司股东的利益，不会损害公司广大投资

者的利益。符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第

3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。同意将该

方案提交公司2020年年度股东大会审议。



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四、 相关风险提示

   (一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的

影响分析

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因

素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和

长期发展。

   (二) 其他风险说明

    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过

后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。



                           上纬新材料科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 3 月 11 日




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