证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2021-015
上纬新材料科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼
101 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 361,410,888
普通股股东所持有表决权数量 361,410,888
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
89.6356
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
89.6356
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》
等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中现场参会人员为董事汪大卫；通过远程
视频参会人员为董事长蔡朝阳、董事郭世荣、刘万平，独立董事江向才、成汉颂、
闫晓旭。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中现场参会人员为监事王洪荣；通过远程
视频参会人员为监事甘蜀娴、刘烜。
3、 公司董事会秘书谢珮甄女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 361,410,888 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《董事会 2020 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 361,410,888 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《独立董事 2020 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 361,410,888 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于《监事会 2020 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 361,410,888 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 361,410,888 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于《公司 2020 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 361,410,888 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于取消实施部分投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 361,410,888 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 361,410,888 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,893,766 100 0 0 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
355,517,122 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0 0 0 0 0
通股股东
持 股 1% 以 下
5,893,766 100 0 0 0 0
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通 4,988 100 0 0 0 0
股股东
市值 50 万以
上普通股股 5,888,778 100 0 0 0 0
东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 关 于 《 公 司 5,893 100 0 0 0 0
2020 年度利润 ,766
分配方案》的
议案
7 关于取消实施 5,893 100 0 0 0 0
部分投资项目 ,766
的议案
9 关于公司 2021 5,893 100 0 0 0 0
年日常关联交 ,766
易预计的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、所有议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的二分之一以上表决通过；
2、 议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票；
3、 关联股东 SWANCOR IND.CO.,LTD、Strategic Capital Holding Limited.对
议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：郑伊珺 、孟营营
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日