证券代码：688585        证券简称：上纬新材        公告编号：2021-039



                   上纬新材料科技股份有限公司

                   关于聘任公司副总经理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。



    上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日召
开第二届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于晋升洪玫菁女士为公司副
总经理的议案》，经公司总经理提名、第二届提名与薪酬考核委员会第三次会议
审核，董事会同意聘任洪玫菁女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对《关于晋升洪玫菁女士女士为公司副总经理的议案》发表了
同意的独立意见：本次副总经理候选人提名已征得被提名人洪玫菁女士同意，提
名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上
纬新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规
定，合法有效。经充分了解洪玫菁女士的个人履历、工作业绩等情况，没有发现
其存在《公司法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定中不能
担任公司高级管理人员情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入
者并且禁入尚未解除的情况，具备担任公司高级管理人员的资格。综上，我们一
致同意晋升洪玫菁女士为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第十次会议审
议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。


    特此公告。


                                       上纬新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 23 日
    附件：洪玫菁女士简历
    洪玫菁,女，中国台湾籍，出生于 1982 年 12 月，硕士研究生学历，2016 年
8 月毕业于国立中兴大学财务金融学系。2005 年 7 月至 2009 年 5 月，担任安侯
建业会计师事务所主任。2009 年 6 月至 2012 年 6 月，担任上纬企业股份有限公
司财会副课长。2012 年 7 月至 2014 年 6 月，担任上纬企业股份有限公司财会课
长。2014 年 7 月至 2016 年 6 月，担任上纬企业股份有限公司财会副理。2016 年
7 月至 2017 年 6 月，外派上纬（上海）精细化工有限公司财务总监。2017 年 7
月至 2019 年 4 月，担任上纬投资控股股份有限公司财务经理。2019 年 5 月至
2019 年 10 月，担任上纬兴业股份有限公司业务经理。2019 年 11 月至 2021 年 2
月，担任上纬兴业股份有限公司协理。2021 年 2 月至今，担任上纬兴业股份有
限公司海外事业处协理。
    截至本公告披露日，洪玫菁女士通过 FRIENDLY CAPITAL CO.,LTD.间接持有
公司股份，其本人及其配偶、父母、子女等直系亲属均未直接持有公司股份。洪
玫菁女士与公司控股股东、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职
资格。