证券代码：688585        证券简称：上纬新材         公告编号：2021-048



                      上纬新材料科技股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   会议召开情况：
    上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，
于 2021 年 9 月 7 日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第二届监事会主席陈
契伸先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加 3 名。本次会议的通知、召开及
表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》
的规定，审议并一致通过如下议案：



    二、   会议审议情况：
    （一） 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    结合目前募投项目“上纬兴业整改专案”的实际建设情况和投资进度，在募
集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“上纬兴业整改专案”
达到预定可使用状态的时间调整为 2022 年 6 月。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。



    特此公告。


                                       上纬新材料科技股份有限公司监事会
                                                             2021年9月9日