证券代码：688585       证券简称：上纬新材        公告编号：2021-055



                      上纬新材料科技股份有限公司

           关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件

                   第二轮审核问询函回复的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日收到上
海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上纬新材料科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审
（再融资）〔2021〕74号，以下简称“问询函”）。
    公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进
行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上
纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函
的回复》，公司将按照要求及时将书面回复材料报送上海证券交易所。
    公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册后方可实施。最终能否通过
上交所审核并经中国证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。



                                      上纬新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2021年10月14日