证券代码：688585           证券简称：上纬新材   公告编号：2021-057



                     上纬新材料科技股份有限公司

 关于上纬兴业股份有限公司向 SWANCOR IND (M) SDN. BHD 提供

                                担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示:
        被担保人：全资子公司SWANCOR IND (M) SDN. BHD（以下简称“上
   纬马来”）。
        本次担保金额：上纬马来拟向国泰世华银行申请美金100万元授信额
   度，公司全资子公司上纬兴业股份有限公司（以下简称“上纬兴业”）拟为
   上纬马来提供背书保证，担保期限1年，并收取1%保证手续费，保证手续费
   依实际动用金额及期间计算。
        本次担保无反担保
        本次担保无需提交公司股东大会审议



    一、    担保情况概述
    考虑集团整体营运规划所需，上纬马来拟向国泰世华银行申请美金100万元
授信额度，上纬兴业拟为上纬马来提供背书保证，担保期限1年，并收取1%保证
手续费，保证手续费依实际动用金额及期间计算。具体情况如下：
   担保方         被担保方    担保额度    担保期限      保证手续费
                            美金壹佰万
  上纬兴业      上纬马来                    1年             1%
                                元整
    上述担保额度不等于上纬兴业的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、
期限等以上纬兴业、上纬马来与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视子
公司运营资金的实际需求来合理确定。


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   提请授权上纬兴业法定代表人或其授权人士在担保额度内办理并签署相关法
律文件，不再另行召开董事会。前述授权期限为董事会审议通过本议案之日起一
年内。
   根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司
公司章程》等相关规定，本次对外担保属于董事会审批权限范围内，无需提交股
东大会审议。
     二、    被担保人基本情况
  被担保人名称                     SWANCOR IND (M) SDN. BHD
  成立日期                             2013 年 10 月 11 日
  企业住所           PLO 212, Jalan Rumbia 5, Kawasan Perindustrian
                     Tanjung    Langsat,    81700   Pasir    Gudang,   Johor,
                     Malaysia
  法定代表人                              Tsai, Chung-Chou
  注册资本                       马来西亚林吉特 3,265.70 万元

                     1、经营制造，购买，卖，进口，出口，供应，批发，零
                     售，生产及涉及各种形式的精密化学材料的化学产品，
                     合成树脂，乙烯基酯树脂，不饱和聚酯树脂，环氧复合
                     树脂，油漆，清漆，漆，染色厂，染料，工业催化剂，
                     特种增塑（包括聚对苯二甲酸乙二酯增塑剂，偏苯三酸
                     酯增塑剂，己二酸增塑剂，癸二酸酯增塑剂，柠檬酸增
  经营范围           塑剂，环氧增塑剂，苯甲酸盐增塑剂），与其他用于石油
                     化学，海洋，纸浆，纸的化学制品和在建造各种建筑工
                     程包括但不限于所有建筑类的油漆，侵蚀和生锈。
                     2、以买家，卖家，进口商，出口商，制造商，生产商，
                     经销商，买卖代理商的身份开展业务，并可执行其他货
                     物，商品，厂房，机械与前述产品的交易。
                     3、购买或以其他方式收购股份，个股，债券，任何其他
                     公司发行的其他证券，无论是否有担保，都可以对公司
                     的资金进行投资，以不时确定的方式持有任何该等股份，



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被担保人名称                       SWANCOR IND (M) SDN. BHD
                   证券或投资或在任何时间出售，实现相同并重新投资所
                   得。

 与本公司的关联
                                     为本公司的全资子公司
      关系
主要财务数据                                      2021 年 09 月 30 日
                        2020 年 12 月 31 日
(人民币)                                            （未经审计）
资产总额（万元）                    4,661.83                    5,785.94
负债总额（万元）                       445.87                   1,697.28
资产净额（万元）                    4,215.97                    4,088.66
营业收入（万元）                    2,087.15                    4,007.64
净利润（万元）                        -174.75                       48.25


    三、   对公司的影响
    上纬兴业为上纬马来提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可保证
子公司的正常生产经营，均是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。
    上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保
的相关规定。预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。同时，公司
将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪
被担保人的经济运行情况，降低担保风险。
    四、   董事会意见
    上纬兴业为上纬马来提供担保可保证上纬马来的正常生产经营，是应公司日
常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其
日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。综上，董事
会一致同意公司上述担保事项。
    五、   独立董事意见
    上纬马来向金融机构申请综合授信额度是为满足其日常经营和业务发展资
金需要、保证业务顺利开展而进行。上纬兴业向上纬马来提供担保属于正常商业
行为，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策
程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，

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亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
    六、   累计对外担保及逾期担保的金额
    截至 2021 年 10 月 27 日，公司及控股子公司对外担保总额不超过人民币
40,000 万元、美元 300 万元及马币 250 万元，合计等值人民币 42,333.01 万元，
实际使用额度为人民币 11,555.18 万元，占公司 2020 年末净资产的比例为
39.77%，占公司 2020 年末总资产的比例为 21.29%。
    截止目前，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    七、   上网公告附件
    （一）上纬新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                         上纬新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 29 日




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