证券代码：688585          证券简称：上纬新材      公告编号：2021-066



                      上纬新材料科技股份有限公司

                   第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   会议召开情况
    上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出会议
通知，于 2021 年 12 月 29 日以现场结合视讯方式召开。本次会议由监事会主席
陈契伸先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的通
知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有
限公司章程》的规定，审议并一致通过如下议案：



    二、   会议审议情况


    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    结合目前募投项目“上纬（天津）风电材料有限公司天津自动化改造项目”
的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况
下，公司将“上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目”达到预定可使用状
态的时间调整为 2022 年 7 月。
    监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。同意公司
本次募投项目延期的事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度财务预算报告结合了当前的国家经济形势、行
业现状与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司 2022 年度的
财务数据状况进行了合理预测。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
    根据实际业务发展需要，公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬（天津）
风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”）向金融机构申请综合授信额度提供
连带责任保证担保，本次总担保额度不超过人民币 6,000 万元，担保期限至 2022
年 12 月 31 日，上纬天津按实际融资需求分笔申请信用。
    监事会认为：公司为上纬天津提供担保可保证上纬天津的正常生产经营，是
应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司，
公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。同
意公司上述担保事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。



    特此公告。


                                      上纬新材料科技股份有限公司监事会
                                                         2021年12月31日